TAL:三箭債務九個最新實質進展（內含27家債權人信息全覽）

作者|秦曉峰

編輯|郝方舟

出品|Odaily星球日報

7月18日，由Teneo公司主持的三箭債權人第一次會議正式舉行。同一天，Teneo公司也在指定官網公示了一份法律文件，涵蓋了債權人信息、媒體報道等多方資料，總記1157頁，網址為：https://www.docdroid.net/xKIqrjq/20220709-3ac-bvi-liquidation-recognition-1st-affidavit-of-russell-crumpler-filed-pdf。Odaily綜合各方消息，梳理了關于三箭債務的九個最新進展。

三箭債務的處理事宜，才剛剛來到序章。FTX美國總裁BrettHarrison今天發了一張圖，用以形容三箭創始人、投資者、債權人、配偶之間錯綜復雜的關系：

Wintermute創始人：不會投資三箭資本和CoinFlex擬議的新交易所:1月17日消息，加密貨幣做市商Wintermute創始人Evgeny Gaevoy發推文稱：“由于我們正在討論取消這些東西，如果你正在投資CoinFlex和三箭資本的‘交易所’，你可能會發現在未來與Wintermute合作(在關系建立方面)會有點困難。類似地，我們不會參與風險投資，因為這些人即將進入資本上限表，所以創始人要小心。”

金色財經此前報道，三箭資本創始人計劃籌集2500萬美元，與CoinFlex合作啟動新加密貨幣交易所，旨在開始提供加密貨幣破產索賠交易，盡管三箭資本透露新加密貨幣交易所名為“GTX”，但CoinFlex稱，不會使用GTX作為名稱，GTX只是一個占位符名稱。[2023/1/17 11:15:47]

一、不再增設新的清算人

本次會議第一項，是投票決定是否向英屬維爾京群島法院申請用不同的清算人取代聯合清算人。

三箭資本從Curve Finance和Convex中提取了4500萬美元:金色財經報道，鏈上分析公司Nansen確定屬于三箭資本（3AC）的錢包從之前押在Curve Finance和 Convex Finance的存款中提取了總計4500萬美元。?PeckShieldAlert推特顯示，三箭資本的地址從Curve Finance提取了20945美元的stETH（約3330萬美元），從Convex Finance提取了約2421個WETH（約400萬美元）、202.7個WBTC（約400萬美元）和400萬個USDT。

自6月份申請破產以來，3AC沒有進行過大額交易。周二提款的目的尚不清楚。此舉背后的一個原因可能是stETH 持有者在計劃于9 月 15 日進行的合并后至少六個月才能將其代幣兌換成以太坊。 一位推特投機者表示，3AC的舉動表明大錢包持有者計劃在合并期間對以太坊的高度關注期間清算他們的以太坊。[2022/9/7 13:13:57]

此前BVI法院指定咨詢公司Teneo管理三箭的破產事宜，該公司任命兩名合伙人RussellCrumpler和ChristopherFarmer作為聯合清算人。投票結果是Teneo繼續擔任清算人，不再聘請新的清算人。“從電話會議來看，他們似乎知識淵博、經驗豐富，并致力于為所有債權人追求最佳結果。”債權人SoldmanGachs發推表示。

Genesis向三箭資本提出12億美元索賠:金色財經消息，根據一份法庭文件，加密貨幣公司Genesis Global Trading已經對現已破產的三箭資本提出了12億美元的索賠。Genesis的母公司Digital Currency Group已經承擔了Genesis在該案中的一些責任。（CoinDesk）

此前消息，Genesis曾向三箭資本提供23.6億美元的貸款。[2022/7/19 2:22:00]

二、成立債權人委員會

會議第二項，是投票決定是否設立債權人委員會，最終結果贊成。

根據BVI法規，一個債權人委員會必須由三到五名成員組成，并且不能與三箭的創始人/負責人有直接關聯，最終選擇VoyagerDigital、DigitalCurrencyGroup、CoinList、Blockchain.com、Matrixport五家機構擔任。目前三箭的部分資產缺乏流動性且難以估值，債權人委員會的職責是與清算人合作，探討如何最好地實現資產價值。

三箭資本地址再次轉出近1萬枚ETH至FTX:5月27日消息，據歐科云鏈鏈上天眼監測，早前被清零的三箭資本的地址 (“0x4862”開頭)于今日12:38:47由被標記為“Genesis Trading”地址轉入10,000枚ETH，隨后這10,000枚ETH又被轉出至FTX。

此前5月18日，三箭資本地址就曾轉出10,000枚以太坊至FTX 。[2022/5/27 3:45:13]

三、為什么是DCG等五家公司當選？

DCG等五家公司當選，主要是由于其債務總和占到了當前索賠金額的80%。

根據法庭文件，加密經濟商Genesis曾向三箭提供23.6億美元貸款，目前索賠12億美元，Genesis母公司是DCG；此外，VoyagerDigital提供6.85億美元貸款，排名第二；Blockchain.com損失2.7億美元；CoinList提供3500萬美元貸款。

三箭資本創始人：認為NFT是非生產性資產的觀點是錯誤的:9月5日消息，三箭資本創始人Zhu Su發推稱，認為NFT是非生產性資產的觀點是錯誤的。它們在經濟上沒有生產力，但在文化上有生產力。未來空投的凈現值可能是一種有用的思考方式，它們在所有可能的未來元宇宙中的生產價值是另一回事。[2021/9/6 23:02:15]

四、32家機構索賠

根據Teneo公布的文件，自2022年6月15日起，共有32位債權人向三箭發出的違約通知或索賠書，其中一個債權人在美國仲裁協會的主持下對其提起仲裁程序，另一個債權人根據2003年破產法第155條提起訴訟。

另外，自Teneo創建網站后，共計收到并核實了27家機構債權人賠償申請，其中不乏我們熟知的項目和協議。例如，加密貨幣交易所Deribit的母公司DRBPanama在2020年3月向三箭提供1300BTC和15000ETH貸款；Moonbeam基金會在2021年1月28日與三箭簽訂流動性咨詢協議，提供20萬MOVR和1000萬GLMR；MoonbaseOne于2021年9月向三箭提供1700萬USDC；Bitget新加坡公司今年三月向三箭提供1632萬美元，日息4109美元。

目前索賠總額為28億美元，考慮到一些人出于保密原因還沒有提出索賠，預計未來這一數字將大幅上升。

五、出人意料的債權人

文件顯示，三箭的創始人之一ZhuSu以及另外一位創始人KyleDavies的妻子也是債權人，前者索賠500萬美元，后者索賠6600萬美元，并且ChenKailiKelly還附上了她對三箭的投資以及貸款文件。如下所示：

不過，正是這份文件，讓不少人詬病。文件顯示，6月26日，三箭向ChenKailiKelly發出確認信，表明三箭對其負有6569萬美元美元的債務。此時，三箭已經出現流動性危機資不抵債，并且無視了VoyagerDigital6月24日發出的違約通知。在這種情況下，這份所謂的確認文件效力，似乎顯得并不是很高，最終法律有待后續等待法庭確認。

另外，需要說明的是，Teneo公布的債權人屬于登記制，只要提交者能提供相關證據就可以成為債權人一員。而三箭內部人士，在這方面有著得天獨厚的條件。

“這些債權可能被視為「準股權」并從屬于債權人，或導致他們無法得到這賠償。”債權人SoldmanGachs解釋稱。

六、新加坡凍結三箭資產

7月15日，新加坡高等法院授予聯合清算人Teneo公司「臨時救濟」，這意味著只有其才能執行與三箭財產、權利、義務和責任相關的個人行動，從而實現債權人的最大利益。不過，清算人并沒有申請凍結3AC創始人個人資產的禁令。

此前消息，研究員FatMan發推稱，一名消息人士證實，ZhuSu正緊急試圖出售其女名下的豪宅，他要求將這筆資金轉移到迪拜的一個銀行賬戶，并未打算用出售所得資金償還債權人。

到目前為止，除極少數例外情況外，3AC的董事并沒有主動回應聯合清算人索取資料和文件的要求，清算人不得不聘請世界各地的調查人員和安全團隊來幫助清算。

USDT轉移到TaiPingShanLimited公司，該公司是一家由SuZhu和KellyKailiChen間接擁有的開曼群島公司，目前還不清楚這些資金后來流向了哪里。股權結構如下：

根據Coindesk文章，新加坡注冊公司TPSCapital由TaiPingShanLimited和ThreeLuckyCharmsLtd擁有，TPSCapital曾對外稱是「三箭資本的官方場外交易平臺」，而后對外撇清與三箭的關系，稱自己是獨立于三箭資本的。

不過，最新的文件顯示，TPSCapital在4月下旬從ArrakisCapital獲得了2000萬美元的貸款，并在6月中旬違約，而三箭為TPSCapital貸款的擔保人。二者真實關系錯綜復雜，也別債權人追款增加了障礙。

八、轉移資產可能被追回

根據DRB的監測，三箭還曾有進行過兩筆可疑交易：將超過一萬的ETH從FTX轉移到Aave；將1090萬穩定幣轉移到一個未知地址。

清算人暗示，在三箭資本處于所謂的資不抵債區期間，可能存在不法行為。在這段時間里，公司存在無法償還到期債務的風險，KyleDavies和ZhuSu當時的轉賬可能會被收回。另外，債權人透露，三箭資本目前并不再持有任何比特幣或以太坊。

九、在第一次債權人會議之后，接下來的步驟是什么?

在第一次債權人會議之后，聯合清算人將繼續履行職責，識別、保護和變現三箭資本的資產，以及查明三箭資本破產的原因，并考慮此后采取的任何步驟。對債權人名單的更新，需要等到BVI法定的60天報告期之后。聯合清算人希望任何了解三箭資產信息的人，可以及時提供信息。

Tags：TALITAGENSISDigitalBitsItalian Football FederationDiligenceThe Basis

LTC