STAR:關于防范\"代買\"、\"跑分\"等被人利用洗錢犯罪風險通知

為了正常用戶有更好的交易體驗，火幣風控一直秉承著“精細化風控“的原則。盡量降低正常用戶風控感知。實際上，平臺風控已實現了在每一位用戶注冊、認證、OTC交易、劃轉、幣幣交易、充提幣等場景實時風控監測。一旦觸發相關規則，將被要求二次人臉驗證、限時限額提幣、限制交易、限制賬號等多項處置。其中多項能力引領行業風控標準：

首家接入人臉識別驗證平臺首家引入認證廣告方機制平臺首家加入高風險、中風險提幣風險提示平臺首家對特定用戶限時限額提幣平臺首家風控接入鏈上數據監測追蹤平臺當前唯一能實現對“網戀交友”詐騙受害人識別并攔截的平臺相對于轉化率、交易額等業務指標，火幣更關注用戶資產安全。對黑產，火幣的宗旨是堅決打擊，決不手軟，風控系統依舊保持快速迭代升級。堅決杜絕用戶參與虛擬貨幣“代買”或“跑分”，幫助不法分子洗錢犯罪的現象。

TON驗證者投票通過關于“凍結非活躍挖礦錢包中10億枚Toncoin”的提案:2月27日消息，Ton官方在推特上表示：“關于‘TON代幣經濟學優化提案’的驗證者投票已經結束。超過75%的驗證者投票贊成暫時凍結休眠的早期挖礦錢包——這些地址在投票期結束前沒有被激活。它們要到2027年2月21日才能被激活。這一決定得到了驗證者和TON社區的支持。171個錢包被停用，余額為1,081,389,417枚TON（超過總供應量的20％）。在接下來的48個月里，網絡參與者可以放心，這些代幣不會引起市場動蕩或被用于任何形式的市場混亂。”

此前該提案以91.75%的支持率獲得社區投票通過。[2023/2/27 12:31:38]

“代買”和“跑分”已經嚴重影響到行業的交易秩序以及社會法律秩序，特此提醒廣大用戶，注意防范“跑分”陷阱，警惕被人利用以"代買"、"跑分"行為協助實施洗錢等犯罪。

Stargate社區關于聘請GSR作為做市商的提案獲得通過:2月20日消息，Snapshot頁面顯示，跨鏈橋接協議Stargate社區發起的“聘請GSR作為STG在中心化交易所的做市商”的提案投票已結束，以98.2%的支持率獲得通過。提案內容顯示，Stargate將向GSR提供800萬枚STG的歐式期權，條件為24個月后STG均價超過1.15美元。Stargate表示為了保護市場，不會透露具體要求的價格。

據悉，發起該提案是由于多家交易所就Stargate在中心化交易所的流動性問題聯系了Stargate基金會，并通知如果Stargate DAO不聘請做市商，STG將在未來退市或取消優先級。[2023/2/20 12:17:21]

什么是“代買”、“跑分”？

動態 | 烏克蘭國會收到一項關于應如何對與加密有關的收入征稅的草案:據Coindesk消息，一項草案規定了烏克蘭應如何對與加密有關的收入征稅，該草案已提交給該國議會Verkhovna Rada。該法案是由烏克蘭數字轉型部、區塊鏈4ukraine派系議會協會和更好的監管交付辦公室(BRDO)組織起草的。這份由13名議會成員撰寫的文件旨在修訂烏克蘭的稅法，并引入與加密資產相關的主要概念。該法案將此類資產定義為“一種特殊類型的有價值財產，以數字形式創建、記賬并通過電子方式處理”，比如加密貨幣、代幣以及草案中未指定的其他類型。總部位于烏克蘭的加密貨幣交易所Kuna的創始人，烏克蘭區塊鏈協會主席Michael Chobanian表示，他相信這項法律將奏效，但該行業還面臨其他障礙，需要解決。[2019/11/20]

“代買”是指代替他人用法幣通過場外交易平臺或場外社群購買虛擬貨幣的行為。“跑分”是指非法“跑分平臺”利用高收益為誘餌，誘導或招募普通用戶為其進行虛擬貨幣的代交易工作，此類跑分平臺的實際服務對象是有洗錢需求的犯罪分子。

一般情況下，參與跑分的用戶需要抵押一定的USDT，并在抵押的前提下拿著跑分平臺給予的非法資金到OTC平臺上購買虛擬貨幣，進而實現洗錢的目的。跑分用戶、跑分平臺均收取傭金收益。

參與“代買”、“跑分”的危害

第一，“代買”、“跑分”本質上是將用戶的個人賬號提供給他人使用，如果沒有真實的交易作為基礎，那么這種行為本質上是有組織的欺詐交易。在明知他人利用信息網絡實施犯罪的情況下仍為其提供資金轉移幫助，該行為可能涉嫌刑事犯罪，需要承擔刑事責任；

第二，通過招募普通用戶，跑分平臺最終可能形成多層級跑分傳銷資金盤，給用戶帶來嚴重的資產損失，并且跑分平臺也存在拿用戶的押金直接跑路的風險；

第三，用戶如果為不法分子提供虛擬貨幣“代買”或“跑分”服務，那么該行為可能涉嫌洗錢類刑事犯罪。參考《中華人民共和國刑法》的規定，洗錢罪為行為犯，而不是數額犯，只要實施了為洗錢行為“提供資金賬戶”等行為，即構成犯罪，最高刑罰將面臨處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

如何避免“跑分”陷阱？

注意保護個人隱私。不要將個人身份信息出賣給他人使用，不要隨意出租出借自己的個人銀行賬戶、交易賬戶等信息；注意觀察可疑網站或鏈接。在進行虛擬貨幣交易時應注意識別網站的真實性，不要隨意打開可疑網站、下載可疑APP，避免通過超鏈接登錄虛擬貨幣交易平臺、網上銀行、購物網站或第三方支付網站；不要隨意接受他人“代買”虛擬貨幣的要求，避免淪為犯罪分子實施犯罪的工具；珍惜自己交易賬號的使用權。不隨意向他人轉借，不輕易被網絡上不切實際的高利潤所誘惑，參與洗錢等違法違規活動，避免遭受財產損失和承擔法律責任。維護平臺良好交易環境是一場持久戰，針對“代買”、“跑分”問題，平臺已上線多項風控規則。針對參與“代買”、“跑分”的用戶，一經發現，將直接禁用平臺相關及關聯賬號。同時平臺將繼續發揮技術優勢，持續優化風控系統，加強風控情報體系建設。

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