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SBE:外媒:主要銀行促成了2萬億美元的黑錢轉移,是當前比特幣市值的10倍

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Time:1900/1/1 0:00:00

據BuzzFeed報道,美國金融犯罪執法網絡收到了數千份銀行發送給該網絡的可疑活動報告文件。銀行被要求提供SARs文件,以作為防止可疑活動的證據。這些泄露的SARs文件已于2000年至2017年間提交給FinCEN,涉及價值約2萬億美元的交易,相當于比特幣市值的10倍。雖然FinCEN會將SARs發送給執法機構進行進一步審查,但該機構并不強制銀行查封與可疑個人或公司的業務往來。盡管如此,一些大型銀行,包括匯豐銀行、渣打銀行、美國銀行,花旗銀行,摩根大通和美國運通等,仍在繼續為犯罪嫌疑人轉移資金。其中一些銀行已經因金融不當行為受到起訴或罰款。值得一提的是,許多報告表明,比特幣并不像大多數人認為的那樣經常用于非法交易。事實上,數據顯示只有0.5%的比特幣交易與非法活動有關。

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聲音 | 外媒:澳大利亞稅法使得加密投資者需要為2萬美元的資產繳納10萬美元:據ambcrypto報道,澳大利亞稅務局長Adrian Forza表示,根據該國加密稅法規定,目前加密持有者正在為其虛擬資產支付大量稅款。其中一位加密資產持有者在2018年1月申報25萬美元的加密資產,這是海外公司支付的工資,目前價值為2萬美元,但卻需要納稅10萬美元。因為根據澳大利亞稅務局(ATO)的規定,虛擬資產的價值是按照收到虛擬資產時計算繳納的。[2019/6/24]

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