比特幣:分析：美國財政部近日指控的三位中國公民或涉案超1.6 億美金

近日美國財政部外國資產控制辦公室公布了三位中國公民的身份信息及其加密貨幣地址，并指控他們違反外國販指定法。LongHash對OFAC公布的比特幣地址進行分析后發現，這些地址中有三個是交易所地址。另外，OFAC公布的地址中有地址直接與絲綢之路市場有關聯，有一筆交易一次性從絲綢之路打入300BTC到1JREJd開頭的地址。LongHash對這些比特幣地址進行擴散追蹤，找到了一個包含3054個地址的地址池。該地址池即為這群販所持有，當前還有余額的地址僅為16個，總余額為57.23BTC。不過，值得注意的是，這些地址曾經有很多大額交易，累計轉入這個地址池的總金額高達17526BTC，若按當前比特幣價格計算，這群販的涉案金額可能超過1.6億美金。另外，該地址池中的地址最早于2013年6月就有交易記錄，2017年8月至12月的交易最為活躍，2018年11月后就基本沒有再交易。

分析：第二季度比特幣回報率下降 但大型錢包數量增加:Ambcrypto今日刊文稱，Glassnode數據顯示，盡管第二季度比特幣回報率有所，但余額為1000到1萬枚比特幣的錢包數量一直在增加，目前接近500萬。2020年3月，這一數字為480萬，增長了4%。大型錢包投資者持有的比特幣總供應量對現貨和衍生品交易所的供應量產生影響，這一數字的增加支持了比特幣供應短缺的說法。在目前的價格水平上，68%的比特幣大型投資者是盈利的。當比特幣價格突破3.5萬美元并達到3.6萬美元水平時，在下跌期間購買比特幣的交易員獲得了短暫的盈利。在回報率為-40%的情況下，本季度比特幣可能會出現復蘇。由于這種積累仍在繼續，而大型錢包投資者持有的供應量增加，因此對于那些在下跌期間購買該資產的交易員來說，本季度很可能是有利可圖的。[2021/7/2 0:21:38]

分析：BTC期貨市場結構顯著成熟，ETH期貨市場有更多資金入場:4月27日消息，觀察比特幣和以太坊的期貨情況發現，隨著2月14日比特幣期貨累計持倉量達到54億美元的峰值，市場結構顯著成熟；而對于以太坊，隨著其未平倉資金達到9.1億美元的峰值，有更多資金流入市場。（The Block）[2020/4/27]

分析：加密貨幣仍是中東的避風港:金色財經報道，盡管很難量化整個中東非正式市場對比特幣的需求，但從黎巴嫩到也門的小規模貿易商表示，對比特幣作為一種避險資產而非投機性資產的興趣比以往任何時候都強。東耶路撒冷巴勒斯坦地區的比特幣礦工和交易員Rami Mohammad Ali稱，持有比特幣之所以吸引人，是因為人們可以在需要時隨時獲得金錢。此外，中東比特幣交易商報告稱，隨著全球價格下跌，新手正在迅速學習并希望在本周購買。比特幣分析公司Gate Trade估計，目前有30多家伊朗公司使用比特幣而非法幣進行跨境交易。[2020/3/14]

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