PLU:PlusToken疑似轉走2.4億美元的比特幣 會砸盤嗎？

8月17日，幣圈最大的跑路資金盤PlusToken疑似轉走了2.4億美元。

巨鯨追蹤發推表示，最近比特幣的大額轉賬疑似來自PlusToken，但目前仍未確定。

據悉，8月17日的大額轉賬主要為四筆，這些錢包分別移動了6000枚BTC，5000枚BTC，7000枚BTC和4923枚BTC，共22923枚比特幣，總計價值約2.4億美元。

此外，據安全公司PeckShield的數據也顯示，從8月17日晚間開始，PlusToken跑路資產關鍵地址中，33FKcw開頭的PlusToken錢包地址上的資金再次發生異動。

PlugwalkJoe承認竊取800萬美元的加密貨幣和入侵Twitter賬戶:金色財經報道，4月26日從西班牙被引渡到美國的23歲英國公民Joseph James承認多項指控，包括在2020年入侵社交媒體平臺Twitter。

James也使用網名PlugwalkJoe，他被指控通過SIM Swap攻擊從一家位于曼哈頓的公司竊取價值794,000美元的加密貨幣。美國檢察官表示，將沒收這筆資金并向受害者支付賠償金。

此外，PlugwalkJoe還因入侵Twitter和TikTok賬戶以及推廣欺詐計劃而被起訴。他已對所有這些指控認罪，并可能因所有指控面臨最高77年的刑期。[2023/5/11 14:55:57]

08月13日起，37922個BTC先是被分散至5000BTC左右的9個中轉地址中，昨晚開始又進一步被切分為1-10BTC不等的大量小額地址，截至目前，37922個BTC中已有29805個被切分為小額轉移，尚不確定是否流入交易所。

Joseph Young：PlusToken資產拍賣不會對市場有重大影響:加密分析師Joseph Young發推文稱，仔細一想，在中國消息傳來之前，比特幣已經在1.7萬美元以下小幅修正，如果中國要賣出，他們很可能會像絲綢之路一樣，以拍賣的方式出售，所以我看不出這對市場有什么重大影響。[2020/11/27 22:22:03]

因此，PlusToken的跑路資金非常可能已經轉移了2萬枚以上的比特幣，即逾2億美元被轉移。

PlusToken的錢包近日異動頻頻，自8月份以來，PlusToken被多次監測到正在轉移資金，投資者們都在擔心這個邪惡的巨鯨可能會入場砸盤。

LiveCoin上線Plutaneum相關交易對:LiveCoin公告稱，已開放 PLN/BTC, PLN/ETH市場，現可以進行交易。[2018/6/18]

北京鏈安鏈上監測系統發現，近期所謂PlusToken涉案比特幣“砸盤”的流言并無明確依據。

其表示，PlusToken移動的這些大額比特幣并未直接流入交易所，不法分子也通常不會明目張膽的直接把大額比特幣轉向需要做KYC的交易所去“砸盤”。

但北京鏈安也表示，這些頻繁大額轉賬確實存在，拆分出了大量個位數比特幣，但暫時都存于洗錢過程中生成的獨立地址，尚未大批量進入交易所，過去一周相關地址的轉賬也大都具有這些特征。

PlusToken可能正嘗試以“分散地址、小額轉出”等方式逃離資產追蹤。

PlusToken團隊或已被捕

PlusToken錢包，被稱為是“幣圈第一資金盤”“百億資金盤”，它打著搬磚套利的幌子，號稱可以實現15%-20%的月化收益率，并通過基于層級返傭的推廣模式吸引了數百萬用戶，騙走了約200億元的加密貨幣資產。

據鳳凰網區塊鏈報道，網友爆料表示，Plustoken的技術團隊至少同時參與了10個以上的資金盤，并且在6月27日又新增了一個。

PlusToken事件不僅是引起了國內各大媒體的高度關注，外媒對其也進行了廣泛報道甚至包括彭博社等主流媒體。

PlusToken跑路后，抓捕的工作一直在進行。

7月1日，PlusToken操盤手疑似在瓦努阿圖被捕。鳳凰網報道，瓦努阿圖警察部隊逮捕了至少因進行非法互聯網詐騙的六名中國籍人士。這六名人員疑似PlusToken創始團隊。

8月17日，鹽城檢察院宣布批準逮捕陳波、丁贊清、彭一軒、王仁虎、谷智江、袁園6名組織傳銷活動者。Primitive創始合伙人DoveyWan在推特上表示，該案被批準逮捕的為PlusToken團隊。

微博網友爆料稱，鹽城已經“官宣”，此案捕獲的人為PlusToken團隊。

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