BIT:BTC美金交易市場月度報告

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1.引言

7月1日-7月31日，比特幣下跌6.26%，這也是自今年2月以來的首個月份下跌。在市值前五的加密貨幣中，比特幣表現最好。我們的月度報告詳細的統計了比特幣在Bitstamp、Bitfinex、Coinbase三個交易所這一個月的凈流入/凈流出、小時漲跌幅、成交量、買一/賣一價差以及鏈上交易動向情況。

2.凈流入/凈流出

在TokenGazer做每日市場觀察的過程中就發現，這個月Bitstamp更傾向于買入；Bitfinex更傾向于賣出；Coinbase的買入、賣出情況和價格的走勢很接近，價格上漲時往往買入較多，價格下跌時賣出較多。

我們對于成交訂單在Buy/Sell側進行分析，嘗試去觀察主力在買賣側的傾向性。按照傳統的定義，當一段時間內主動買單大于主動賣單時，稱為凈流入，反之，當主動賣單大于主動買單時，稱為凈流出。

數據：1,112枚BTC從未知錢包轉移到Coinbase:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，1,112枚BTC（價值約22,358,378美元）從未知錢包轉移到Coinbase。[2022/9/15 6:56:48]

三個交易所7月份全月的凈流出數據如下：

整個7月，Bitfinex和Coinbase呈現出凈流出的狀況，而Bitstamp則仍舊表現為凈流入。

7月份比特幣月線收陰，全月凈流出是個合理的現象，但是Bitstamp仍舊呈現凈流入。一種可能性是Bitstamp的地域性因素造成這種差異，作為歐洲的老牌交易所，Bitstamp的資金凈流入可能英國和歐洲的局勢有關，英國新首相約翰遜的上臺導致無協議脫歐的擔憂情緒升溫，英國比特幣搜索指數飆升，歐元區經濟表現更加疲軟等因素，可能加強了比特幣在該區域的吸引力。7月英鎊/美元跌4.26%，歐元/美元跌2.58%。很多人認為，若英國真的無協議脫歐，英鎊將進一步下跌。

Bitfinex的美元凈流出其中有一部分通過USDT/USD的凈流入回流市場，但是全月來看仍舊有較大數量的資金選擇觀望，因為歷史原因Bitfinex場內的美元缺乏法幣通道無法提現，因此我們判斷這部分美元回流市場只是時間問題。NYAG在7月31日的聽證會本來有機會可以成為這部分美元回流市場的導火索，但是因聽證會宣布最終判決延期三個月，也給了這部分美金較為空余的時間和空間。

當前BTC全網合約持倉總量73.92億美元 24小時減少2.89億美元:據合約帝持倉報告顯示，當前全網合約持倉總量為73.92億美元，24小時減少2.89億美元。其中，Huobi合約13.89億美元，24小時減少5.52%；OKEx合約19.27億美元，24小時減少1.93%；BitMEX合約7.68億美元，24小時減少0.71%；Binance合約14.41億美元，24小時減少1.76%；Bybit合約18.65億美元，24小時減少3.46%。[2021/3/4 18:15:12]

3.小時漲跌幅

比特幣在Bitstamp、Bitfinex、Coinbase三個交易所的價格總體上相差不大，三個交易所的漲跌情況也基本類似。以Bitstamp為例，7月下跌對多的日期是7月16日，跌幅13.95%。下跌最多的時間點在11:00-12:00間。上漲和下跌呈現一定的連續性，但沒有太大規律。三個交易所每小時的漲跌幅如下：

三個交易所7月每小時漲跌幅分布如下：

三家交易所小時漲跌幅均值均輕微偏負，其中Bitfinex的標準差和偏差都相對較小，而Coinbase的波動相對大一些。

俄羅斯反對派領袖已獲得658 BTC捐贈 價值超3200萬美元:2月15日消息，自2016年12月以來，俄羅斯反對派領袖阿列克謝·納瓦尼（Alexei Navalny）已獲得658 BTC捐贈，價值超3200萬美元。僅在2021年，阿列克謝·納瓦尼就收到了6.242 BTC的捐款，價值達到304,000美元。根據路透社的計算，從1月1日至2月11日，支持者向他的錢包發送了總計6.242 BTC，按照2月15日價格計算約合294,000美元。自2月11日以來，支持者又向其發送了0.01685528 BTC，價值826美元；2月15日早些時候，阿列克謝·納瓦尼的捐贈錢包又收到1.506 BTC，約合73,775美元。（decrypt）[2021/2/15 19:48:35]

4.小時成交量

按UTC時間算，總體來講，比特幣的成交量在每天呈現出下降上升下降上升的趨勢。14：00-18:00連續四個小時成交量都比較大，00:00-01:00、20:00-21:00兩個小時的成交量也比較大。5:00-9:00間成交量比較小。

行情丨BTC在1小時內跌幅超過1.00%:據火幣全球站數據顯示，BTC/USDT在1小時內出現劇烈波動，跌超1.00%，達到-1.01%。當前報價為 9177.81 美元，行情波動較大，請注意風險控制。[2020/2/4]

5.買一/賣一價差

7月，Bitstamp的Bid/Ask價差在9美元上下波動。Bitfinex的Bid/Ask價差一直維持在2美元以內，7月底由于比特幣波動性的降低，價差進一步縮小。Coinbase的Bid/Ask價差本月大幅降低，這得益于Coinbase上訂單深度的提升。Bid/Ask價差也和成交量以及價格波動大小有關，價格波動大的時候價差往往也比較大。

6.鏈上交易動向

7月份，尤其是7月底，比特幣鏈上交易有幾個方面可能需要引起投資人注意。

7月下旬鏈上大額轉賬頻頻發生，在7月29日NVT達到26美金，為近兩年低點，于此同時在7月29日幣天銷毀創出歷史第二高度。造成NVT降低和幣天銷毀極大值的可能原因包括：

-XAPO的錢包大額轉賬；

分析 | 比特幣市值占比回升 Coinbase對Bitfinex 的BTC溢價狀態有所改善:據TokenGazer數據分析顯示：截止至7月3日17點整，BTC價格為11,085.58$，市值為197,745.10M，主流交易所24H BTC交易量約為$3,337.5M，環比昨日上升13.8%；算力方面，BTC算力維持下降趨勢；活躍地址數方面，BTC活躍地址數保持上升趨勢；市值占比方面，BTC市值占比有一定抬頭趨勢，目前約為62.05%；交易所方面，BTC/USD Coinbase對BTC/USD Bitfinex仍然處于負溢價狀態，負溢價程度跟隨BTC價格的回升而縮小，目前負溢價程度約為$12，較昨日大幅縮小；期貨方面，此前Bitmex顯示BTC開單量于昨日23點進入上行通道，目前多空單未平倉量都有一定幅度下滑，投資人需警惕近期市場風險。[2019/7/3]

-幣安錢包整理；

-BitMEX傳出被CFTC調查引發提幣增加；

但是鏈上交易量的迅速放大和幣天銷毀歷史上伴隨著行情趨勢的階段性反轉。TokenGazer將持續追蹤包括交易所冷錢包余額和分析可能的后續影響。

數據來源：blockchair.com

7.結論

在七月的下跌行情中，仍舊有一些正向的點值得關注。整個7月，Bitstamp資金凈流入，Bitstamp和Coinbase凈流出。在價格下跌的情況下，Bitstamp還長期保持資金流入，說明市場還是有多方力量在，如果繼續下跌將會給多方更多買入的機會。雖然Bitfinex資金流出，但由于缺乏美金出入金，長期來看這筆錢應該還會流入加密貨幣市場，還要繼續關注Bitfinex延期90天裁決的聽證會。Coinbase的資金流入流出總體和價格漲跌相關，但也可能和美國稅務局敦促加密貨幣用戶繳稅有關。即使在這種情況下，Coinbase的交易深度仍有提升，流動性仍在提高，Bid/Ask價差繼續大幅下降，這對加密貨幣市場是好事。后面繼續關注美國政策松緊，短期市場可能還是以震蕩為主。

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