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BIT:戰火未熄 紐約總檢察長辦公室新證據指向Bitfinex平臺幣LEO

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Time:1900/1/1 0:00:00

本周紐約總檢察長辦公室提交了Bitfinex與Tether案件的最新證據,以證明加密交易所Bitfinex和Tether一直在為紐約地區的客戶提供服務。

此前據比推報道,Bitfinex和Tether對紐約最高法院的法官辯稱,該案件“與紐約投資者無關”,所以應該被駁回。然而,NYAG在提供給法院的一系列證據中表明,就在半年前的2018年12月18日,還有紐約的客戶登錄進入其交易平臺。

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NYAG一共向紐約最高法院提交了一份備忘錄、一份確認書,以及28件證據。NYAG在文件中稱,“只需粗略瀏覽一下在調查中收集到的事實,就能確認被調查者與紐約有著千絲萬縷的聯系。”這些文件中顯示了Bitfinex和Tether與來自紐約的投資者的互動情況。

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NYAG還展示了Bitfnex與對沖基金經理MichaelNovogratz的GalaxyDigital公司之間的聯系,后者在2018年10月成為了Bitfinex的客戶。以及Bitfinex在兩家紐約銀行開設有賬戶,且至少還在“另外一家紐約金融機構中開設賬戶用于向Bitfinex和Tether平臺的客戶轉賬。”

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其他與紐約相關的證據還包括,

“被調查者多次聘請紐約的公司協助他們實現業務目標,包括向市場發表有關Bitfinex交易平臺運營和Tether由現金支持的聲明;被調查者在2019年在至少一家位于紐約的虛擬貨幣交易公司中開設了交易賬戶。”

在備忘錄中,NYAG對Bitfinex最近發行的LEO代幣提出了質疑。“在被調查者最近的‘首次交易所發行’中發行代幣應受到馬丁法案的約束,并且有理由相信其發行活動與被調查事項有關。”

NYAG于2019年4月首次向Bitfinex和Tether提起訴訟,指控Bitfinex秘密借用Tether的穩定幣儲備以彌補超過8.5億美元的損失。在NYAG提起訴訟后不久,Bitfinex為發行了自己的LEO代幣并聲稱已經成功籌集到10億美元。

圖片來源:Tether

作者LiangCHE

本文來自比推bitpush.news,轉載需注明出處。

聲明:比推所有文章都只代表作者觀點,不構成投資建議。投資有風險,后果自負。

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