MFS:馬耳他MFSA發布加密投資相關詐騙風險指導文件

作者：AnaAlexandre翻譯：Maya

據《馬耳他時報》4月25日報道，馬耳他金融監管機構向公眾發布了關于加密資產風險和詐騙風險的指導文件。

馬耳他金融服務管理局發布的新文件旨在向公眾發出關于加密貨幣投資和相關風險的警告，并教育人們如何識別和避免詐騙項目。

動態 | 馬耳他金融服務管理局發布有關STO咨詢文件的反饋說明:2月25日，馬耳他金融服務管理局（MFSA）發布有關STO咨詢文件的反饋聲明。馬耳他金融服務管理局收到了來自18個行業參與者和利益相關方的反饋，這些利益相關方包括國家機構、受監管的公司、協會、技術提供商、律師事務所和咨詢公司。MFSA證券與市場監管副主管Lorraine Vella解釋稱，該反饋聲明將為馬耳他金融市場中的安全代幣發行（STO）的法律確定性鋪平道路。由于建議的業務模型在采用DLT的方式都可能有很大的不同，因此，在交易場所方面，管理局計劃進行逐案評估。MFSA承認，其為促進監管、創新和馬耳他STO市場的增長而做出的努力將需要在預先建立的歐洲立法框架內開展。MFSA將持續與其他監管機構和國際機構進行合作。（maltawinds）[2020/2/26]

據報道，該指南概述了最常見的與數字貨幣相關的詐騙類型，其中包括虛假的ICO項目、承諾一旦發幣就可以獲得高收益的眾籌企業、以及偽造的交易所平臺和電子錢包應用程序。

公告 | Bittrex在馬耳他開設國際交易平臺:據financemagnates消息，Bittrex宣布推出一個新的交易平臺，該平臺將提供簡化的令牌審批流程，將在馬耳他和歐盟監管框架下運作，并不會向美國公民提供。[2018/10/29]

該文件還列出了投資者應考慮的11個最常見的警告標志，包括“超出市場平均水平的不切實際的高回報率；承諾100％資金保障；促使用戶進行投資的具有壓迫性的銷售技巧；文件和口頭信息之間存在矛盾”等等。

動態 | 馬耳他首都一豪宅現公開出售 只接受比特幣支付:據CCN消息，一座位于馬耳他首都瓦萊塔（Valletta）的豪宅近日公開出售，但只接受比特幣支付。據了解，該物業價值550個比特幣，位于瓦萊塔的中心地段且占地860平方米。[2018/9/6]

4月初，MFSA批準了此前申請許可的前14個加密資產代理商。去年由馬耳他政府通過的《虛擬金融資產法》在此次申請獲批前五個月正式生效。代理商現在有義務評估其客戶的商業計劃，并確保在向MFSA提交申請之前做好充分準備。

3月，MFSA任命區塊鏈安全公司CipherTrace監測馬耳他加密企業的活動。CipherTrace現在負責監督馬耳他境內獲得許可的虛擬資產業務的監管流程和審計風險管理。這家總部位于美國的區塊鏈安全公司將協助MFSA打擊加密行業中存在的洗錢活動以及恐怖主義融資。

本文僅代表作者個人觀點，不代表區塊鏈鉛筆的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

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