數字貨幣:芬蘭通過數字貨幣相關法案

作者：KevinHelms翻譯：Penny

芬蘭總統已批準一項法律來監管數字貨幣服務提供商，包括交易所、托管錢包提供商以及數字貨幣發行方。該法律將于下周生效，法律規定加密服務提供商需要在金融監管局注冊并滿足其他相關要求。

芬蘭通過數字貨幣相關法案

芬蘭財政部周五宣布總統已經批準《數字貨幣供應商法案》。芬蘭金融監管局周五宣布：

芬蘭加強對虛擬貨幣的監管:11月24日，芬蘭金融監管局（FIN-FSA）發布聲明表示：“只有在芬蘭注冊為虛擬貨幣供應商的實體才允許在芬蘭營銷虛擬貨幣”。據悉，目前芬蘭加密貨幣和虛擬貨幣領域內運作的受監督實體不到10家。不過，FSA并沒有對芬蘭用戶訪問外國網站進行限制，芬蘭的加密貨幣倡導者可以繼續訪問國際加密貨幣網站。[2021/11/25 7:10:38]

《數字貨幣供應商法案》于今年5月1日起正式生效。屆時金融監管局將作為數字貨幣企業注冊機構與監管主體。

動態 | 在泰國比特幣詐騙案中損失3500萬美元受害者為芬蘭一富翁:據Independent消息，芬蘭一名22歲的富翁Saarimaa，因近日向泰國比特幣詐騙案罪犯轉賬5564.4枚比特幣而遭受3500萬美元的損失。罪犯以投資一種新數字貨幣和賭場作為誘惑，致使該受害者上當受騙。據此前報道，該詐騙案中一名涉案人員已向泰國司法部門自首，另一名同伙已逃往美國。[2018/8/15]

數字貨幣服務提供商注冊要求

芬蘭政府犯難比特幣存儲:芬蘭政府正為如何存放沒收來的2000余個比特幣而左右犯難。根據該國政府周二發布的指導方針，這筆比特幣不允許存放在加密貨幣交易所里，而是被要求存儲在線下。此外，該文件還指出，當局不能將比特幣等加密貨幣視為貨幣，也不能作為支付手段。[2018/2/20]

Fin-FSA解釋說，數字貨幣兌換服務、托管錢包提供商和數字貨幣發行商都需要進行注冊。這些供應商必須遵守相關法律要求。例如，在真實可靠的前提下，它們必須有能力持有并保護客戶資金，并且必須將客戶資金與自有資金分開，遵守AML和CFT規定。

芬蘭金融監管機構詳細闡述如下：

“未來只有符合法律規定的數字貨幣服務供應商才能在芬蘭繼續開展業務。不遵守規定的服務商將被禁止業務活動，并且可能面臨相關法律風險。”

該法案還有一項過渡性條款，即允許現有的數字貨幣服務商在11月1日前繼續在該國運營。Fin-FSA將于5月15日在芬蘭銀行舉行介紹會，向數字貨幣服務商和那些計劃開展相關業務的人解釋新法規。

遵守歐盟法律法規

Fin-FSA指出，這些新要求是基于2018年5月歐盟反洗錢指令的修訂提出的，其補充說：

“所有歐盟成員國必須在2020年1月10日之前將與反洗錢/打擊恐怖主義資金資助立法范圍內的數字貨幣相關的服務都包括在內。”

此外，在Fin-FSA注冊后不允許服務商在另一個歐盟國家運營，因為每個成員國都有自己的法律，且必須遵守本國法律。

在總統批準該法律之前，赫爾辛基的數字貨幣網站Localbitcoins宣布，他們一直在改進相關措施以符合新規定，并開放了“新的帳戶注冊流程，用戶可以在注冊過程中驗證基本信息。”

本文僅代表作者個人觀點，不代表區塊鏈鉛筆的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

Tags：數字貨幣比特幣FSAFIN被朋友騙去弄數字貨幣被騙后果誰來承擔比特幣美元實時行情新浪網FSAFE幣Spore Finance

以太坊最新價格