FAT:國際防制洗錢金融工作組織FATF：發表數位資產反洗錢初步管理建議

防制洗錢金融行動工作組織是一個制定打擊洗錢政策的跨國政府組織，也是國際上制定反洗錢政策與各監管單位所參考的指標組織。該組織已于上周在其網站上公布了密碼貨幣的政策制定初步準則。

國際清算銀行委員會：國際合作和跨境功能是設計央行數字貨幣的“先決條件”:7月11日消息，國際清算銀行支付和市場基礎建設委員會（CPMI）、國際銀行創新中心、世界基金組織等機構聯合發布了一份報告，報告表示，為了讓央行數字貨幣（CBDC）改善跨境支付，各央行必須就央行數字貨幣的跨境機構準入問題做出根本決定。 報告還認為，CBDC設計必須及早考慮跨境功能，國際合作與協調是“先決條件”。[2022/7/11 2:05:29]

正如動區先前所報導的，FATF這間總部位于巴黎的防制洗錢金融行動工作組織在去年底表示，將會在今年6月前發布國際加密貨幣監管規則。

聲音 | 李禮輝：虛擬貨幣與法定流通貨幣交易的數量取決于法定貨幣的國際地位:據第一財經消息，談及虛擬貨幣的發展趨勢，李禮輝表示，首先，虛擬貨幣有時會以驚人的速度擴張，可能對法定貨幣領域攻城略地。虛擬貨幣與法定流通貨幣交易的數量取決于法定貨幣的國際地位，有關國家監管的政策、民眾的意愿以及市場的環境。其次， ICO，即公開發行代幣融資，可能影響金融穩定。據不完全的統計，全球的 ICO規模2014年只有0.26億美元，2015年降低到0.14億美元，2016年突破2億美元，2017年上半年沖高到12億美元。2017年9月4日，中國人民銀行等七部委聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》，對中國境內的 ICO項目全部禁止。[2018/12/25]

FATF于上個月底召開了針對密碼貨幣初步管理要求的會議。據該組織稱，針對密碼貨幣的解釋性建議說明的新案文已經最終確定。

動態 | 香港國際新經濟研究院聯合多家機構共同發布《鏈能經濟白皮書》:9月12日，香港國際新經濟研究院聯合多家機構共同發布了《鏈能經濟白皮書》，提出將實體經濟與客戶有機結合，依托區塊鏈賦能實體經濟所演化的應用場景，實現價值共創，從而構建出傳統商業模式以外的新型商業生態體系。這是“鏈能經濟”概念在國內首次提出。[2018/9/12]

該條文第一條寫道，為了能善用FATF所發出的建議辦法，各國應將虛擬資產視為「財產」、「收益」、「資金」、「資金或其他資產」或其他「相應價值」。

首先，FATF敦促各國遵循該準則，以防止洗錢和使用密碼貨幣進行資助恐怖主義。

此外，數位資產提供商，有義務在其創建的司法管轄區內獲得許可或注冊，其所有者必須向相關機構提供身份資訊。FATF還補充說，如果有關機構有需要，密碼貨幣產品將視情況被要求「必須經過認證」。

該準則將會迫使政府對數字資產形成適當的監管和監督。FATF特別強調，監察工作必須由主管當局，而非自我監管機構進行，以成功防止洗錢及恐怖主義融資。適用準則的國家還必須對違反規則的行為進行刑事、民事或行政制裁。

最后，FATF要求數位資產提供者獲取并保存密碼傳輸的發件人和受益人的記錄，并在需要時向適當的州或國際機構提供數據。如果涉嫌非法交易，該國必須采取措施凍結行動或禁止轉讓。

FATF目前有30多個成員國。歐洲國家在成員國中占很大比例、包括英國、瑞士，德國，法國和其他國家。雖然該組織在2015年首次發布了密碼貨幣的「基于風險考量之指南」，但該組織在2017年開始推出ICO泡沫之后，于2018年末對其進行了修訂和更新。

FATF預計能在定于5月舉行的私部門研討會中，得到更多的意見與反饋。該會議要求各企業在4月8日之前向該組織發表意見。一旦該建議最終確定，FATF將會正式通過這項規范準則。最后一次會議定于2019年6月舉行。

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