比特幣:投機者炒幣提心吊膽，騙子和賣顯卡的卻賺翻了

　　文/于斌

　　投資虛擬幣，ICO的人士最近可能心情都不太美麗，9月4日中國政府發布防范代幣發行融資風險的公告，ICO被定性為非法集資，隨后的18個小時內，全球虛擬貨幣總市值蒸發了160億美元，折合人民幣已經上千億了，跌幅高達10%。不過，炒比特幣和以太幣的用戶可能只是這場規范化整改潮中受到打擊較小的一部分，即使下跌被套，也有可能等來上漲解套的一天。真正受傷的是很多今年趁著熱度投資了ICO項目的人——預期的暴利并沒有實現，而項目的創建者卻包袱款款的帶著高額投資跑路了。

　　就在政府剛剛發布預警沒有多久，一個ICO項目，萊特中國就被媒體曝出人去樓空，老板跑路了。這家網站發行了一種新的虛擬幣，消失前正在集資階段，項目背后的公司瑞通光泰(北京)投資基金管理有限公司，經查實并不具備經營公開交易證券類投資或金融衍生品交易，和以公開方式募集資金的資格。

CFTC：截至3月17日當周，投機者持有比特幣凈多頭頭寸41手:3月17日消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）表示，截至3月17日當周，投機者持有比特幣凈多頭頭寸41手。(金十)[2023/3/17 13:09:40]

　　萊特中國并不會是最后一個攜款跑路的ICO項目，該行業在此之前一直處于野蠻發展的狀態，監管的缺失讓投資人的權益很難得到保障。加上在以往項目的高額回報以及“暴富”神話的吸引下，即使臨陣磨槍粗制濫造上馬的項目也能獲得了大量不了解虛擬幣行業，卻為了高額收益進來“博一把”的人群的親睞，行業泡沫化嚴重，水平參差不棄。監管和正規化的風一吹，這部分趁著今年熱度鼓吹起來的泡沫破滅，最終受害的就是被高回報裹挾而來的無辜“韭菜”們。

　　ICO的套路

數據研究員J.Hackworth：以太坊仍占據主導地位，空投投機者推動Arbitrum和Optimism增長:1月24日消息，數據研究員J.Hackworth發布了一個Dune儀表盤，對推動以太坊、Arbitrum和Optimism等發展的指標進行了解析，包括Layer2整體與以太坊的對比、錢包、參與度及推動增長的協議等。發現雖然Optimism和Arbitrum的交易組合產生了更多交易，但以太坊仍擁有5倍獨立用戶；過去一年內，93%的以太坊活躍地址從未離開過以太坊，而Optimism和Arbitrum地址中存在63%及59%的地址用戶是多鏈的；相較于Arbitrum，Optimism擁有更多的余額超50萬美元的錢包地址[2023/1/24 11:28:50]

　　今年ICO的突然火爆，一方面是高額回報的吸引，一方面也是房產投資和其他投資渠道受限的情況下，資本的趨利行為。ICO是幣圈自創的“首次公開代幣預售”。這是一個什么投資邏輯呢?就是創建人說我現在要做一個和比特幣一樣牛逼或者比比特幣還牛逼的虛擬貨幣體系，一旦做成了將會像比特幣這樣暴漲，未來具有高額的回報。但是呢，我現在自己并沒有錢來干這個事，需要大家的幫助，咱們先按照給這個幣定一個原始價進行售賣，你們買原始幣的錢(有些項目直接用代幣替代)就當作你們的投資，拿到錢之后創始人開始搭建系統挖礦，生產出虛擬幣之后，交付給購買原始幣的用戶，這種虛擬幣就可以在市場上流通交易了。

麥當勞發推調侃后，投機者創建的代幣Grimacecoin飆漲285641%:1月26日消息，在麥當勞發布推文調侃后，投機者趁機創建同名代幣Grimace Coin，在幾個小時內飆漲285641%。

幣安智能鏈（BSC）上的一款Grimacecoin以0.0007美元的價格開盤交易，一度達到峰值2美元，然后跌至0.60美元的水平。該代幣市值一度接近200萬美元，截至發稿時價值80萬美元，在用戶創建和提供的流動性池中有超過65000美元資金。然而區塊鏈數據顯示，93%的代幣由單一實體持有。另一款Grimacecoin市值一度達到100萬美元，價格一度漲至0.00000193美元；鎖定104000美元的流動性，75%的代幣由一個地址持有。

基于以太坊區塊鏈的Grimacecoin在發行后的幾個小時內飆升56000%，持有者達到1000名，市值達到600萬美元。

據此前報道，繼昨日晚間馬斯克在推特上向麥當勞推薦接受狗狗幣支付后，麥當勞在推特上回應馬斯克稱，除非特斯拉接受Grimacecoin。Grimace是一個毛茸茸的紫色卡通形象，在麥當勞的商業廣告中與羅納德·麥當勞一起出現。麥當勞官方并沒有發布所謂的Grimacecoin。（CoinDesk）[2022/1/26 9:14:44]

　　整個套路是不是非常熟悉?基本上就是把IPO的融資流程，原始股這套學到了。但是問題就在于，行業不規范，監管的嚴重缺失，并沒有保障投資人財富的體系。IPO上市，所有項目都要經過重重審核，可能光資料準備都要幾百斤，而ICO項目呢?火爆的時候甚至連項目書都可以不要，直接聊幾句規劃就可以融到大筆資金。也不是沒有人意識到風險，但是在高額的回報面前，幾乎所有的參與者都將高風險拋到了腦后。

動態 | 投機者所持CBOE比特幣期貨凈空頭頭寸增至1297手合約:CFTC外匯持倉周報：至10月2日當周，投機者所持美元凈多頭頭寸增加35.1億美元，至266.8億美元，創2016年12月中期以來新高，為連續第16周出現凈多頭頭寸；4月17日當周，曾以234.2億美元創2011年8月第一周以來凈空頭最高位。投機者所持CBOE比特幣期貨凈空頭頭寸增加58手合約，至1297手合約；9月11日當周，以1239手合約創2017年12月份上線交易比特幣期貨合約以來的單周最低。[2018/10/6]

　　身在ICO項目的爆發期時，很少有人可以理性的看待這個行業，大家想象一下，如果某一天，你身邊的好朋友因為投資了ICO項目，幾天之內身家翻了幾百倍，你還能不能夠鎮定自若的拒絕誘惑。這樣的案例，在2016年起的ICO項目里，并不罕見，一夜暴富的新貴比比皆是。在ICO初期，暴漲數百倍、上千倍的“成功項目”不少：量子鏈第一天“上市”，價格最高飆到66.66元，漲幅達到33倍;眾籌時“一股”幾毛的公信寶，后面翻了90多倍;小蟻幣從5毛一路漲到了40塊;上漲幅度最大的Stratis，一年漲了1500倍;“BAT”8天時間暴漲8倍，一天翻一倍。

動態 | 調查顯示36%的BTC在流通中損失 23%被投機者持有:兩家研究公司發布了關于比特幣核心狀態的令人信服的數據。在流通中，有36%的BTC丟失、可能丟失或未開采。投機者持有的比特幣比例為22%，投資者持有的比例穩定在30%。Diar的研究人員稱，美國政府，尤其是美國國稅局(IRS)，通過鏈分析等公司監控鏈上交易的支出中占總支出的20%(總計2880萬美元，其中支出占570萬美元)。[2018/9/30]

　　前期項目的成功也讓越來越多的后來者們相信，越早持有賺得越多。而大部分的投資者對于行業并不了解，極速涌進來的資金，催生了不少渾水摸魚的項目。

　　被收割的“韭菜”和賺翻的供應商

　　在媒體的深挖下，我們會發現，很多ICO項目的創建者可能大部分都沒有聽過，不少的ICO項目發起人或相關交易平臺的創始人，大多數都是在2015年那一波做區塊鏈項目失敗的，“轉個身就來ICO了”。即使項目籌資成功推動下去了，投資人群體能夠看到的項目全部也就只有大量的礦機和顯卡，然后暢想未來在賬戶里分分鐘幾百萬上下的代幣。在短時間漲成百上千倍的神話支持下，一批又一批的投機者們前赴后繼的進來，不過大部分的結局變成了項目創建者對他們財富的韭菜式收割，最后剩下穩賺不賠的就是騙子以及礦機顯卡供應商們。

　　眾多打著ICO項目旗號的集資其實從一開始就是詐騙，因為缺少監管，項目發起人不受監督的調用資金，于是吸引了一大批心懷鬼胎的人參與其中，使得這一本來是募資手段的技術，變成了一個博傻游戲。根據國家互聯網金融安全技術專家委員會發布的《2017上半年國內ICO發展情況報告》。監測發現，面向國內提供ICO服務的相關平臺43家，完成的ICO項目累計融資規模折合人民幣總計26.16億元，累計參與人次達10.5萬。從圖中可以看出，從今年4月開始，ICO的參與用戶數快速飆升，以極快的速度擴散。　　

　　群眾們狂熱到什么程度呢?江湖傳聞之前，國內某比特幣富豪隨便在發布會上演講幾分鐘，就能夠為某項目的礦機帶來幾千萬的預付款訂單。今年6月底，在代幣圈內知名的李笑來推出的第一個ICO項目——EOS白皮書，短短五天內融到了1.85億美元。接著李笑來在7月份主持的PressOne項目，連項目白皮書都沒有，卻只用了4個小時，就吸引了1.4萬人參與，融資近5億人民幣。不過名人效應也并不一定能夠保證ICO投資持續盈利。2017年7月2日，EOS的整體市值在達到近50億美元峰值之后，便開始了一路的下跌，截至8月底，EOS幣的成交價已經跌到了8.74元，比上市第二天最高點時下跌了足足有76.1%。

　　ICO就這樣在資本的裹挾下，逐步淪為了投機性工具，成為了一部分人期望實現暴富的通道，很少有人去在意項目本身的發展空間。看看恒星幣案、萬福幣案、中華幣案，百川幣、維卡幣、珍寶幣、五行幣等已經被查獲和曝光的數字貨幣傳銷案就知道了，其中不少項目都漏洞百出。

　　這些項目的資金可能并不是被拿去做ICO項目了。財新記者曾曝光，央行相關人士研究了大量的ICO白皮書，得出的結論是：“90%的ICO項目涉嫌非法集資和主觀故意詐騙，真正募集資金用作項目投資的ICO，其實連1%都不到。”

　　但是為什么還有人愿意前赴后繼的投資呢?歸根結底，不相信市場規律，愿意相信坐等升值的人還是太多了。雖然有眾多的歷史教訓擺在眼前，但人們還是愿意相信，自己總歸會是那部分不會被套牢的早期投資幸運兒，能夠過上“分分鐘幾百萬上下”的人生。

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