比特幣:比“比特幣”還安全三倍以上？實際是網絡傳銷陷阱

近年來，以“虛擬貨幣”為噱頭的傳銷騙局層出不窮。為了起到預防以及預警的作用。鷹鑒既日起發布典型的假借“虛擬貨幣”為噱頭的傳銷判決案件。

案件回顧

2016年初，犯罪嫌疑人翁某，任頡成立深圳光彩投資控股有限公司，2016年3月更名為深圳光彩投資控股集團有限公司。

2016年3月，翁某、任某與李某商議通過光彩公司向社會發行虛擬貨幣“光彩幣”，并建立會員系統運作“光彩幣”。光彩公司對外宣稱，“光彩幣”全稱是“光彩GCI寰宇訂制積分”，簡稱GCI，是一種數字加密貨幣，和“比特幣”一樣具有去中心化和開源代碼特性。是當今世界上最安全的數字加密資產，比“比特幣”安全三倍以上。

美聯儲柯林斯：應對過高通脹需要美聯儲進一步加息:金色財經報道，美聯儲柯林斯：應對過高通脹需要美聯儲進一步加息，未來有可能維持利率長期不變。[2023/2/25 12:28:35]

同年4月1日，光彩公司虛擬貨幣會員系統正式上線運營，要求必須繳納資金購買“光彩幣”成為會員，根據購買的金額不同，級別也不同，繳納6500元，成為業務代表，繳納19500元，成為縣級代理，繳納6.5萬元成為市級代理，繳納19.5萬元成為省級代理。

繳納不同的錢后，公司會換算成交錢時的“光彩幣”，“光彩幣”可以增值也可以提取現金和公司的網站上消費。

成為會員后可以發展會員，會員按幾何倍增的網絡形式發展會員，并根據所發展會員繳納的金額，按照“光彩幣”獎金制度比率獲得報酬。

數據：借貸平臺dAMM Finance流動性突破100萬美元:金色財經報道，借貸平臺dAMM Finance在本周上線的幾個小時內，其鏈上透明借貸平臺已經獲得了逾110萬美元的流動性。隨著流動性開采激勵措施的引入，預計產量將繼續大幅增長。

dAMM的目標是將所有加密貨幣貸款整合為一個社區所有的平臺，提供收益并將激勵DeFi貸款機構在未來幾周內遷移其資產。（the block）[2022/9/9 13:19:53]

該平臺發展下線會員實行雙軌制模式，對會員的獎勵設置了直推獎、對碰獎、領導獎、見點獎、全球分紅獎等獎勵制度。會員收益分為靜態收益和動態收益兩種。其中主要為動態收益，即以發展人員的數量作為計酬、返利的依據。

巴西加密公司2TM宣布第二輪裁員15%:金色財經報道，巴西估值最大的加密貨幣交易所Mercado Bitcoin的控股公司2TM周四宣布裁員15%，即約100名員工。這是今年夏天2TM的第二輪裁員，6月份裁員80多人。2TM表示：“競爭環境仍然惡化和不公平，缺乏加密活動法律框架的批準，因為遵守法律的玩家會受到無視當地規則的公司的懲罰”。

Mercado Bitcoin于2021年7月在B輪融資中籌集了2億美元，當時對2TM的估值為21億美元。拉丁美洲其他與加密貨幣相關的公司最近宣布裁員，包括加密貨幣交易所Bitso以及總部位于阿根廷的交易所Buenbit，后者最近裁員45%。[2022/9/2 13:03:59]

為快速推廣“光彩幣”迅速達到集資的目的，光彩公司多次召開推廣大會，進行虛假宣傳，謊稱投資“光彩幣”的高回報率以及高安全性，實際為自控做高“光彩幣”的升值利潤，以傳銷的手段在全國范圍內發展“光彩幣”會員。

加密金融科技公司FOMO Pay完成1300萬美元A輪融資，Jump Crypto領投:8月18日消息，總部位于新加坡的加密金融科技公司FOMOPay宣布完成1300萬美元A輪融資，本輪融資由JumpCrypto領投，HashKey Capital、Antalpha Ventures、AbInitio Capital和Republic Capital參投。

FOMOPay的愿景是成為快數字經濟中領先的全球銀行服務提供商，支持包括加密貨幣在內的數字支付服務，并與提供央行數字貨幣（CBDC）項目的監管機構密切合作。（vulcanpost）[2022/8/18 12:33:13]

2016年8月16日，光彩公司停止運作“光彩幣”，決定將“光彩幣”的業務交由凱富能源集團有限公司運作，凱富能源集團有限公司以2∶1的比例將“光彩幣”換成“凱富K積分”。“凱富K積分”發行25億枚，15元一枚，以“積分概念+數字貨幣”概念為噱頭，并鼓吹以后“凱富K積分”以后會漲到幾百元到幾千元一枚。

2016年9月，翁某等人為了繼續擴大發展會員，實現增加集資的總額，收購弗爾斯特控股有限公司，通過變更公司名稱、法人及股東等方式，成立凱富創通聯合控股集團有限公司，重新設計“凱富K積分”會員管理系統，將“光彩幣”、“福幣”兩種虛擬貨幣及會員合并，平移至“凱富K積分”管理系統，正式推出“凱富K積分”，繼續以“光彩幣”、“福幣”為基礎，在全國范圍內以傳銷的手段發展“凱富K積分”會員。

2016年6月，被告人臧某入職光彩公司，同年10月，任光彩公司行政總裁，在明知公司以傳銷的方式利用虛擬貨幣以及積分的形式在全國范圍內發展會員，依然積極主動地參加光彩公司發展會員的推廣活動、接待各地投資人的考察及光彩公司行政上的各項業務，并在光彩公司內部成立的策略委任職，協助翁某負責光彩公司與“凱富K積分”的傳銷頭目們的對接和管理工作。

至同年9月30日，光彩公司通過上述方式在全國范圍內吸收會員近10萬人，層級達152層，涉案資金達14億余元，實際撥出獎金5億多元。

法院宣判

2019年3月13日，深圳市羅湖區人民檢察院以起訴書指控被告人臧某犯組織、領導傳銷活動罪，向深圳市羅湖區人民法院提起公訴。法院依法組成合議庭，公開開庭審理了此案。

法院審理后認為，公訴機關對臧某犯組織、領導傳銷活動罪的指控，事實清楚，證據確實、充分，應予以支持。在共同犯罪中，臧某起次要作用，是從犯，歸案后如實供述自己的罪行，是坦白，應當減輕、從輕處罰。依照相關法律的規定，判處臧某有期徒刑三年三個月，并處罰金三十萬元。

案件點評

該案中，光彩公司通過建立會員系統，向社會發行“光彩幣”、“凱富K積分”數字資產，以召開推廣會等方式謊稱投資“光彩幣”高回報率以及高安全性，并通過接待投資人實地考察等手段進行虛假宣傳，以虛擬貨幣為噱頭，夸大盈利前景等形式，引誘參加者發展下線，進行傳銷活動。

鷹鑒提醒廣大群眾，上述以虛擬貨幣為噱頭的“光彩幣”、“凱富K積分”數字資產，實際上就是“借新還舊”的龐氏騙局，其資金運轉難以長期維系。一定要擦亮雙眼，識破這些“虛擬貨幣”背后的陷阱，以免讓自身財產受到損失。

Tags：比特幣數字資產加密貨幣比特幣中國官網聯系方式40億比特幣能提現嗎比特幣最新價格行情走勢數字資產和數字貨幣的區別數字資產是未來最大的資產數字資產類應用案例包括加密貨幣是什么意思啊加密貨幣市

瑞波幣