TGT:「UDF-Space」人民幣前期費用專用存款賬戶的開立、入賬和使用

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業務定義

人民幣前期費用專用存款賬戶用于存放境外投資者在境內從事與直接投資活動相關的各類人民幣前期費用。

境外投資者在開立前期費用賬戶并匯入前期費用前，應先到后續設立外商投資企業注冊地銀行辦理登記，銀行應先為境外投資者向注冊地外匯局的國際收支部門申領特殊機構賦碼，并通過數字外管系統辦理前期費用登記和人民幣跨境收付信息管理系統辦理企業信息登記及復核。

Threshold Network已在主網上線tBTC贖回功能:7月27日消息，隱私協議Threshold Network發文稱，tBTC 贖回已在主網上線，BTC 持有者現可以在以太坊 DeFi 生態系統中無限制地轉移與使用 BTC。用戶可以隨時鑄造 tBTC 并贖回為原生 BTC。

2020 年 10 月，Threshold Network 推出 tBTC v1。[2023/7/27 16:01:36]

審核材料

1.開戶

業務登記憑證；

《特殊賦碼通知書》；

Lido社區已開啟關于批準授權成立金庫管委會的提案投票:4月21日消息，Snapshot投票頁面顯示，Lido社區于今日凌晨開啟關于批準DAO資金管理原則并授權成立金庫資金管理委員會的提案投票，目前支持率為99.12%，投票將于4月28日結束。

提議的金庫管理原則包括ETH是Lido DAO的主要賬戶單位、Lido DAO的資金是協議彈性和未來增長的源泉，可以資助進一步實現協議去中心化和網絡安全目標的計劃；在任何情況下都應將金庫資金的損失風險降至最低；所有金庫ETH必須質押在Lido；LDO持有者擁有最終發言權。[2023/4/21 14:18:20]

開立單位銀行結算賬戶申請書；

加密貨幣委員會顧問：公平對待加密貨幣行業是可能的但需要“大量工作”:金色財經報道，3月29日，在香港舉行的World of Web3（WOW）峰會上，Crypto Council for Innovation顧問和Odsy Network的聯合創始人Sean Lee表示，在美國公平對待加密貨幣行業是可能的。在2008年金融危機之后，金融改革得到了解決，所以沒有理由不對加密貨幣進行同樣的處理。但這將需要大量的工作，通常在大規模的危機之后才會實施，而我們現在就有這種情況。[2023/3/30 13:35:07]

在境外合法注冊成立的證明文件正本。如為副本或影印本，應由公證機關公證，或由政府部門或專業機構等認證；

CoinFLEX的債權人在重組后擁有公司65%的股份:金色財經報道，加密期貨交易所 CoinFlex 表示，它已與利益相關者就其重組過程達成協議，并將轉向正式投票。在重組中，債權人將擁有CoinFLEX 65% 的股份。與此同時，包括 CoinFLEX 創始人在內的現有普通 A 系列股東將失去其股權。B 系列投資者將繼續保持股東身份，如果他們為業務帶來價值，他們可以隨著時間的推移獲得未來股權的激勵。CoinFLEX 的團隊將通過員工股票期權計劃分配公司 15% 的股份，該計劃將隨著時間的推移而歸屬。該計劃的投票定于世界標準時間 9 月 27 日凌晨 4 點結束。迄今為止，CoinFLEX 的計劃已獲得約 9600 萬個 CoinFlEX 投票代幣，865,000 個反對。（coindesk）[2022/9/27 22:32:06]

在境內開展相關活動所依據的法規制度或市場監督管理部門頒發的外商投資公司營業執照及基本信息登記表等資料；

法定代表人的身份證件正本。如為影印本，應由公證機關公證，或由政府部門或專業機構等認證；

若非法定代表人親自辦理開戶業務的，還需出具授權書及被授權人的身份證件；

境外機構對以上證明文件由法定代表人或被授權人簽署開戶說明；

境外投資者在境內擬設立多個外商投資企業或項目的，可分別開立人民幣前期費用專用存款賬戶。賬戶名稱為存款人名稱加“前期費用”字樣。

以上證明文件為非中文的，還應同時提供對應的中文翻譯。

2.入賬

前期費用對應入賬項目、投資計劃等的相關證明材料。

3.賬戶資金使用管理

書面申請。

外商投資企業設立后，剩余前期費用劃轉至資本金專戶或原路退回時，應提供市場監督管理部門頒發的外商投資公司準予設立/變更登記通知書。根據《中華人民共和國外商投資法》的要求，不涉及國家規定實施外商投資準入特別管理措施的外商投資企業無需向商務主管部門申請備案；2020年1月1日起新設/變更企業應提供企業營業執照、市場監督管理等部門系統披露的商事主體登記及備案信息等。

業務操作及審核要點

1.通過業務登記憑證打印出控制信息表，查看企業管控狀態。

2.該類賬戶按照人民幣NRA賬戶相關要求進行管理。

3.人民幣前期費用專用存款賬戶名稱為存款人名稱加“前期費用”字樣。境外投資者在境內擬設立多個外商投資企業或項目的，可分別開立人民幣前期費用專用存款賬戶。

4.境外投資者為境外自然人的，應按《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等銀行結算賬戶管理規定申請開立個人人民幣銀行結算賬戶，專門用于存放前期費用。該賬戶的使用應當參照境外機構人民幣前期費用專用存款賬戶進行管理。

5.賬戶開立后應及時通過人民幣跨境收付信息管理系統報送開戶信息，資金入賬后應及時進行國際收支申報，并通過人民幣跨境收付信息管理系統報送入賬信息；賬戶資金使用時，應及時報送涉外資金專戶境內支付結算信息及跨境支付結算信息。關注數據報送情況。

6.銀行應當在審核境外投資者提交的支付命令函、資金用途說明、資金使用承諾書及真實性證明材料后，為其辦理前期費用向境內人民幣銀行結算賬戶的支付。

7.該類賬戶不得辦理現金收付業務。

8.人民幣前期費用專用存款賬戶內的資金不得用于土地招拍掛或購買房產。

9.外商投資企業設立后，剩余前期費用應當轉入其人民幣資本金專用存款賬戶或原路退回。

10.審核原件，留存復印件備查。

風險提示

1.前期費用資金必須按規定使用。

2.對于涉及前期費用金額過大、與投資者規模相比明顯不合理的，應加強業務背景真實性、合規性審核。

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