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DOGE/US-0.13%中新經緯3月24日電據彭博社當地時間23日報道，在美國證券交易委員會(SEC)指控欺詐一個多月后，曾經的幣圈“大佬”Terraform創始人DoKwon在黑山被捕。
今年2月，繼被國際刑警組織發出“紅色通緝令”后，美國SEC指控DoKwon和他的Terraform未能按照大量加密資產證券的要求向公眾提供完整、公平和真實的披露，尤其是Luna和TerraUSD。
派盾：某巨鯨從AAVE中提取15122.5枚ETH轉移至幣安:12月14日消息，據派盾PeckShield數據監測，某巨鯨從AAVE中提取15122.5枚ETH（約1990萬美元）轉移至幣安。[2022/12/14 21:44:06]
Luna是Terraform推出的虛擬貨幣，而TerraUSD作為穩定幣長期維持1UST約1美元的價格，TerraUSD和Luna兩者互相依賴。此前于2022年中，穩定幣TerraUSD和Luna的崩盤，使幣圈集體震動，多家知名公司在幾個月內倒閉，交易平臺FTX創始人也因此被捕。
韓國四大交易平臺投資者現可在該國FATF旅行規則下相互轉移加密貨幣:4月25日消息，在韓國采用金融行動特別工作組 (FATF) 的旅行規則一個月后，Upbit運營商Dunamu創立的旅行規則解決方案提供商VerifyVASP，與Bithumb、Coinone和Korbit聯合創立的CODE解決方案提供商已于周一將其服務關聯起來，以允許投資者無縫訪問交易所。之前由于這兩個解決方案公司在該國FATF旅行規則下無法及時連接他們的服務，用戶無法將大量加密貨幣從Upbit轉移到Bithumb、Coinone和Korbit，此次VerifyVASP與CODE的服務結合解決了這一問題。韓國FATF旅行規則要求加密服務提供商需收集和披露所有超過100 萬韓元（801.67 美元）的交易的要求，該指南于3月25日生效。盡管目前在當地交易所內轉移加密貨幣有所緩解，但投資者仍被限制向外匯和電子錢包進行大額轉賬。（Forkast）[2022/4/25 14:46:41]
據彭博社此前報道，SEC指出，Terraform的欺詐行為總共造成了超400億美元的市值損失。
近1.5億枚XRP在未知錢包間轉移，價值2558.6萬美元:據WhaleAlert數據顯示，北京時間07月01日13:11，145262100枚XRP從rPhFd開頭地址轉入rLZsD開頭地址，按當前價格計算，價值約2558.6萬美元，交易哈希為：BEB0DD9C3FACF05BDA582F6C609BF8FE900824B2543F0C8D110F52F0CDDBDB1D。[2020/7/1]
SEC還稱，DoKwon將超過10000個比特幣從Terraform和其他賬戶轉移到一個沒有托管在任何交易所的錢包中，然后再定期將比特幣從錢包轉移到瑞士的一家銀行，將其兌換成現金。自2022年6月以來，已有超過1億美元的現金從該銀行提取。(中新經緯APP)
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