LSD:“虛擬貨幣+互聯網+物流寄遞”成為犯罪新常態

利用虛擬貨幣支付資成為販新趨勢近年來，隨著虛擬貨幣的發展，利用虛擬貨幣支付資成為販新趨勢，隱藏在虛擬貨幣交易下的交易，為相關犯罪的偵查和打擊帶來了新的挑戰。

通過虛擬貨幣販、購的案件屢見不鮮：01虛擬貨幣+新型交易“郵票”是含有LSD溶液的紙片，具有強致幻性，社會危害性高，在我國法律上被認定為。王某在高中時期就通過網絡了解到“郵票”，為了悄悄販賣“郵票”，王某通過翻墻軟件在境外聊天軟件telegram上組建聊天群，用于和買家交流。2021年12月，王某通過翻墻軟件進入國外專門銷售LSD的網站購買了200張LSD“郵票”。

聲音 | 鄧建鵬：FATF指引是對“虛擬資產”的明確判定 中國監管當局應參考其財產性質的認定:就反洗錢金融行動特別工作組（FATF）發布的新指南中央財經大學法學教授鄧建鵬談到以下四點：

1. 這一指導性文件的發布說明在全球范圍內，越來越傾向于把以比特幣為代表的虛擬貨幣看作是有典型金融屬性的虛擬資產，認為其在恐怖主義融資和洗錢方面有相應應用，未來甚至可能擴大；

2. 這份文件以及國際范圍內的明確認定，對中國監管當局提供了很強的建議：承認它具有典型的金融屬性和金融風險，以及未來在相應立法和司法解釋中，正面承認它具有典型的財產性質。以此為基礎，在立法和司法解釋里面，應該考慮承認，在實踐中它部分具有私人貨幣、或近似國外貨幣的實質與功能。

3. 基于上述的認可或者承認，國內立法和司法解釋應及時回應，考慮做出相應修訂，一是在反恐融資和反洗錢方面將虛擬貨幣納入其中，同時對虛擬資產合法持有人的正當權益，在法律和司法上給予明確保護。

4. 這個指導性文件對于虛擬資產的正常發展和健康使用有積極作用，為各國的立法提供指南，為各國如何有效打擊相關的違法犯罪提供參考建議。[2019/6/22]

隨后，王某就在一個有六百余名群成員的聊天群內兜售，資必須通過比特幣或者門羅幣等虛擬貨幣進行交易。

動態 | 北京啟動對打著“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等涉嫌非法集資專項整治行動:據新京報消息，6月13日，北京市舉行2019年“攜手筑網 同防共治”防范非法集資宣傳月集中宣教活動。據了解，非法集資活動近段時間以來呈現出“上網跨域”的特點，互聯網金融平臺領域案件多發頻發，部分不法分子打著“區塊鏈”、“虛擬貨幣”、“以房養老”等旗號開展非法集資活動，極大損害了人民群眾的利益。記者獲悉，北京市委、市政府高度重視防范和打擊非法集資工作，在全市啟動涉嫌非法集資專項整治行動，對非法集資行為“零容忍”。下一階段，北京將全方位、多角度推動“攜手筑網 同防共治”防范非法集資宣傳活動“進機關、進企業、進學校、進社區、進村屯、進家庭”，挖掘貼近群眾生活、喜聞樂見的宣傳形式，重點講解防范非法集資、掃黑除惡等相關知識，全面提升群眾對非法金融活動的識別能力和風險防范意識。[2019/6/14]

2022年1月以來，王某通過將偽裝成普通信件以平信方式寄出，在telegram上發送虛擬幣收款地址給購買人員完成交易。

山西啟動防范非法集資宣傳月活動 劍指“消費返利”“虛擬貨幣”等:山西省處置非法集資領導組辦公室召開專題新聞通氣會，啟動2018年防范非法集資宣傳月活動，劍指以財富管理、投資理財、虛擬貨幣、消費返利等名義進行炒作等集資行為。據介紹，宣傳月活動從5月1開始，到5月31日結束，宣傳主題為“打擊非法集資，防范金融風險，維護金融秩序”。[2018/5/8]

02虛擬貨幣+大麻交易唐某某是一名販賣前科人員，2021年10月刑滿釋放后重新做起了販生意。唐某某通過某境外聊天軟件與中介人員“極樂”“坦克”預謀販賣大麻。由中介人員在網絡上尋找買家，唐某某通過線下“埋包”，以零接觸方式多次將其種植的大麻放置在指定地點。購買人員通過虛擬幣交易平臺，向中介人員支付虛擬貨幣后，到指定地點收取。交易完成后，中介人員扣除一定比例的中介費，通過虛擬幣賬戶將資交付給唐某某。

03虛擬貨幣+國家管制的精神藥品交易王某某在明知系國家管制的精神藥品的情況下通過境外聊天軟件向境外賣家分別購買“0.25”藥片及“思諾思”藥片。賣家將王某某購買的上述“0.25”藥片及“思諾思”藥片分別通過EMS國際郵政從德國郵寄至紹興市柯橋區，王某某化名“熊先生”收取包裹。后民警在被告人王某某住處查獲白色圓形藥片29粒、白色長形藥片28.5粒。同年5月15日及同月26日，王某某分別在紹興市越城區的兩家燒烤店內，趁趙某某、劉某某不備，在二人所喝酒水飲料中放入溴替唑侖藥片，后二人出現意識不清、頭暈、嘔吐等現象。

加密貨幣助推了非法的買賣方式的改變，將大部分犯罪活動從基于現金的實體‘街頭’市場轉移到了在線市場。

從以上案例我們也可以看出目前“互聯網+物流郵寄+虛擬貨幣”成為犯罪新常態。為了逃避打擊，近年來，許多犯罪分子改變傳統的接觸式交易模式，使用網絡社交平臺上的虛擬身份進行交易，犯罪手段更加隱蔽多樣。

①溝通渠道更隱蔽：不法分子利用“Telegram”“Batchat”等匿名加密聊天軟件、國內外常用社交軟件、短視頻平臺等進行聯絡，使用隱語、暗語商談交易；②交易方式更隱蔽：利用比特幣、USDT、門羅幣等虛擬貨幣、線上支付等方式轉移資；③運輸方式更隱蔽：將偽裝成各種郵寄物品，或者藏匿在電腦主機等物件中，然后通過國際國內快遞物流、跑腿送貨、運“馬仔”等方式完成隔空交付，相較于以往傳統“丟包”方式，更為隱蔽，證據收集、審查難度更大。網絡販、快遞販運、虛擬貨幣線上結算，從信息的發布、獲取到聯絡，付款和郵寄都十分隱秘，實現人貨分離、人錢分離、錢貨分離，打擊難度增大。

Tags：LSD虛擬幣比特幣LSD幣LSD價格虛擬幣排行玩虛擬幣會被警察找嗎虛擬幣交易是不是犯法的比特幣中國官網聯系方式40億比特幣能提現嗎比特幣最新價格行情走勢

SAND