門羅幣:“虛擬貨幣+互聯網+物流寄遞”成為犯罪新常態

2023年6月26日是第36個國際禁日。讓我們珍愛生命，遠離，對說“NO”！

6月21日，部召開新聞發布會，通報新時代禁工作新成效新業績，會上發布了《2022年中國情形勢報告》。報告指出，全國情形勢整體向好、持續改善，違法犯罪活動下降至近10年來的最低點，供應、消費和濫用規模持續減少。

報告還顯示，在疫情防控條件下，不法分子越來越多通過互聯網進行勾連，交易資金采用虛擬貨幣、游戲幣在線支付，交貨采取雇傭專業運組織、物流貨車代送，或通過快遞等方式寄送，交易兩頭不見人。2022年共破獲涉互聯網販案件2761起，繳獲1.2噸，繳數量同比增長119%。

美國伊利諾斯州新法案草案將“虛擬貨幣”添加到可以考慮放棄的資產清單:伊利諾斯州立法機構提出的一項新法案草案將“虛擬貨幣”添加到可以考慮放棄的資產清單中。該草案對伊利諾伊州修改后的《統一無人認領財產法》的某些方面進行了修訂，特別增加了兩項與虛擬貨幣相關的規定。虛擬貨幣是指加密貨幣和其他具有類似特征的資產的法律術語。該法案規定了所有被原所有者視為放棄的資產。其中可能包括房地產、保險箱、匯票和證券。一旦一項資產被認為無人認領，該州就有義務嘗試聯系其最后報告的所有者。如果無法聯系到原始所有者，州財務主管可以“要求”資產——實質上是收回資產。（cointelegraph）[2020/3/13]

歷史上的今天 | 美國印第安納州提出用“虛擬貨幣納稅”的法案:2018年1月26日，根據菲律賓證券交易委員會一份新公布的文件顯示，他們根據證券登記規定，對四家公司和一家運營商Krops的ICO行為頒發停止法令。

2019年1月26日，美國印第安納州提出用“虛擬貨幣納稅”的法案。該州政府在法案中修改了引入虛擬貨幣作為納稅手段的規定。[2020/1/26]

利用虛擬貨幣支付資成為販新趨勢

近年來，隨著虛擬貨幣的發展，利用虛擬貨幣支付資成為販新趨勢，隱藏在虛擬貨幣交易下的交易，為相關犯罪的偵查和打擊帶來了新的挑戰。

通過虛擬貨幣販、購的案件屢見不鮮：

動態 | 烏魯木齊晚報：警惕以投資“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等為幌子的投資”、“理財”項目:2月21日，烏魯木齊晚報發布《防范非法集資常識》，務必警惕以投資“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等為幌子的“投資”、“理財”項目。[2019/2/24]

01虛擬貨幣+新型交易

“郵票”是含有LSD溶液的紙片，具有強致幻性，社會危害性高，在我國法律上被認定為。

王某在高中時期就通過網絡了解到“郵票”，為了悄悄販賣“郵票”，王某通過翻墻軟件在境外聊天軟件telegram上組建聊天群，用于和買家交流。2021年12月，王某通過翻墻軟件進入國外專門銷售LSD的網站購買了200張LSD“郵票”。

隨后，王某就在一個有六百余名群成員的聊天群內兜售，資必須通過比特幣或者門羅幣等虛擬貨幣進行交易。

動態 | Bitstamp、BitFlyer、Bittrex三家交易所欲加入Gemini推出的“虛擬商品協會”:據彭博消息，Bitstamp、BitFlyer與Bittrex三家交易所有意加入Gemini推出的“虛擬商品協會”。[2018/8/20]

2022年1月以來，王某通過將偽裝成普通信件以平信方式寄出，在telegram上發送虛擬幣收款地址給購買人員完成交易。

02虛擬貨幣+大麻交易

唐某某是一名販賣前科人員，2021年10月刑滿釋放后重新做起了販生意。

唐某某通過某境外聊天軟件與中介人員“極樂”“坦克”預謀販賣大麻。由中介人員在網絡上尋找買家，唐某某通過線下“埋包”，以零接觸方式多次將其種植的大麻放置在指定地點。購買人員通過虛擬幣交易平臺，向中介人員支付虛擬貨幣后，到指定地點收取。交易完成后，中介人員扣除一定比例的中介費，通過虛擬幣賬戶將資交付給唐某某。

美國18歲高中生玩3年“虛擬貨幣”開公司:虛擬貨幣市場不斷擴張，除了廣為人知的比特幣外，事實上全球有多達1200種虛擬幣存在。來自美國俄亥俄州18歲的艾迪．茲蘭（Eddy Zillan），3年前投資名氣較小的以太幣（ETH），沒想到讓他壓對寶，小小年紀就成為千萬富翁，同時還創立公司，專替企業或個人提供投資建議，而1小時咨詢費高達250美元。[2018/5/6]

03虛擬貨幣+國家管制的精神藥品交易

王某某在明知系國家管制的精神藥品的情況下通過境外聊天軟件向境外賣家分別購買“0.25”藥片及“思諾思”藥片。賣家將王某某購買的上述“0.25”藥片及“思諾思”藥片分別通過EMS國際郵政從德國郵寄至紹興市柯橋區，王某某化名“熊先生”收取包裹。后民警在被告人王某某住處查獲白色圓形藥片29粒、白色長形藥片28.5粒。

同年5月15日及同月26日，王某某分別在紹興市越城區的兩家燒烤店內，趁趙某某、劉某某不備，在二人所喝酒水飲料中放入溴替唑侖藥片，后二人出現意識不清、頭暈、嘔吐等現象。

加密貨幣助推了非法的買賣方式的改變，將大部分犯罪活動從基于現金的實體‘街頭’市場轉移到了在線市場。

從以上案例我們也可以看出目前“互聯網+物流郵寄+虛擬貨幣”成為犯罪新常態。為了逃避打擊，近年來，許多犯罪分子改變傳統的接觸式交易模式，使用網絡社交平臺上的虛擬身份進行交易，犯罪手段更加隱蔽多樣。

①溝通渠道更隱蔽：

不法分子利用“Telegram”“Batchat”等匿名加密聊天軟件、國內外常用社交軟件、短視頻平臺等進行聯絡，使用隱語、暗語商談交易；

②交易方式更隱蔽：

利用比特幣、USDT、門羅幣等虛擬貨幣、線上支付等方式轉移資；

③運輸方式更隱蔽：

將偽裝成各種郵寄物品，或者藏匿在電腦主機等物件中，然后通過國際國內快遞物流、跑腿送貨、運“馬仔”等方式完成隔空交付，相較于以往傳統“丟包”方式，更為隱蔽，證據收集、審查難度更大。

網絡販、快遞販運、虛擬貨幣線上結算，從信息的發布、獲取到聯絡，付款和郵寄都十分隱秘，實現人貨分離、人錢分離、錢貨分離，打擊難度增大。

成都鏈安助力涉虛擬貨幣案件鏈上資金追蹤

資追蹤是案件偵辦的重要的一環，而虛擬貨幣的匿名性、去中心化等特性增加了涉虛擬貨幣案件資金追蹤難度，門羅幣這樣的匿名幣在交易中的使用，更是讓鏈上追蹤工作難上加難。

為了助力等涉虛擬貨幣相關案件鏈上資金追蹤和調查取證，成都鏈安憑借區塊鏈行業多年安全研發優勢，依托協助30多個省份的執法部門破獲數百起區塊鏈犯罪案件經驗積累，打造了全鏈條虛擬貨幣犯罪打擊解決方案，可提供全鏈條虛擬貨幣犯罪打擊產品+服務解決方案。目前已為全國300多個地市州提供技術支持和案件協助服務千余次。

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