SAFE:真相在鏈上，像我這樣的“智能分析”工具！

“世界上最有價值的資源

不再是石油而是數據”

全世界最流行的電子表格軟件

非Excel莫屬

它承載著大量原始數據的存儲大任

但隨著工作項目越來越多

時間越來越長

文件數量越來越多

多文件分析

跨文件分析

大文件分析

……

數據量龐大

數據關系復雜

……

數據分析起來的疑難雜癥

便成了令眾多“表哥表妹”頭痛的事！

這不，在打擊虛擬貨幣犯罪案件偵查中

令警察叔叔頭痛的事也就來了！

丹麥監管機構命令Saxo Bank停止加密貨幣交易:7月5日消息，丹麥金融監管機構命令Saxo Bank處置其持有的加密資產，并表示根據現行法規，銀行不得進行自營交易。丹麥金融監管局在一份聲明中表示，Saxo Bank擁有一個供客戶交易加密貨幣的平臺，自身也持有加密資產以對沖市場風險。聲明稱，此類交易不屬于丹麥金融機構的合法業務活動。[2023/7/5 22:19:19]

眾所周知

涉幣犯罪洗錢通常使用的兩種沉淀方式

一種是流入鏈上錢包或硬件錢包

起到“保險箱”的功能

這筆非法資金也許會待在錢包里

沉睡很長時間

待關注度轉移后再進行轉移

另一種是流入中心化機構服務商

實現“變現或交易”的功能

目前，大部分中心化機構服務商

已執行KYC機制

利用SAFEIS安士大神“資金分析”功能

鎖定資金流向的中心化機構服務商后

警察叔叔便可向中心化機構服務商申請提供“調證回函”

過去30分鐘內，2個地址從Binance提取了108961枚AAVE:金色財經報道，據Lookonchain監測，過去30分鐘內，2個地址（可能屬于同一個人）從Binance提取了 108,961枚AAVE（價值822萬美元） 。這兩個地址還于6月1日從Binance提取了7466枚MKR（價值472萬美元），MKR當時價格為632美元。[2023/6/26 21:59:31]

接下來，劃重點：

回函中的大量數據

包括用戶信息、充提記錄、

法幣交易等關鍵信息

是對鏈上數據的重要補充

對案件的深度調查起到非常關鍵性作用

然鵝

回函Excel原文件的字段多、數據多

理解困難，數據分析成本極高

不僅如此

遇到中心化機構服務商用戶地址時

Rihanna和超級制作人Deputy與anotherblock合作發行NFT:金色財經報道，全球 R&B/Pop巨星Rihanna和超級制作人Deputy與NFT版稅平臺anotherblock合作，將他們的熱門單曲作為NFT提供版稅收入分成，2月9日，蕾哈娜 (Rihanna) 和制作人副手將他們的熱門單曲“B**ch Better Have My Money”作為數字收藏品投放。300個NFT，每件售價210美元，持有者可以獲得蕾哈娜歌曲流媒體版稅的0.0033%。[2023/2/9 11:55:51]

還必須要轉到回函Excel中

離線完成后續分析

造成整體分析鏈路的分離

使得案件分析效率低、分析時間長

這在破案中是最忌諱的

警務實戰中，高效能是關鍵！

怎樣看透洞察一大坨數據背后的秘密？

去繁留簡，快速處理

與時間賽跑，與效率賽跑

別著急，你的救星

SAFEIS安士大神又來幫忙啦！

跨鏈路由協議Multichain回應質疑，不存在超量增發的問題:9月22日消息，針對以太坊鏈上研究員bartek.eth對于DAI跨鏈超量增發的問題，Multichain官方發推否認并作出相應回應。

Multichain表示，Multichain有橋和路由器兩個跨鏈路徑支持DAI在以太坊，Fantom等8條鏈之間進行無縫轉移，且橋和路由器之間可以共享流動性，這種創新的設計相比于傳統橋大幅提高了流動性的資本效率。當用戶通過路由的方式將Fantom DAI跨到其他鏈時，路由的流動性池在不同的鏈上的資產也將發生動態變化。同時，Fantom上的DAI 和其他鏈上的底層資產DAI是1:1對應的，不存在超量增發的問題。[2022/9/22 7:14:40]

SAFEIS安士大神從兜里掏出獨家秘訣

——智能分析里的{調證回函}功能

觸動鼠標之后

立即將多個excel表格數據的

調證回函壓縮包秒級處理

一個簡單易懂的pdf智能分析報告

就此生成啦~

Proof of Stake NFT已鑄造13891枚，24小時NFT鑄造排榜排名第一:金色財經消息，據歐科云鏈OKLink多鏈瀏覽器數據顯示，V神新書捐贈紀念NFT Proof of Stake已有13,891枚被鑄造，24小時NFT鑄造排榜排名第一。同時24小時NFT鑄造消耗Gas費106.87枚ETH，消耗量排名第三。[2022/9/1 13:02:01]

調證回函智能分析報告

完美解決了戰友偵查的幾大需求：

1、快速提煉回函關鍵信息

2、快速總結回函有用線索

3、快速判斷賬戶基礎信息

4、打通鏈上鏈下分析維度

5、提升案件分析研判效率

簡單留給“你”

困難留給“我”

為高效而生

這樣安小士的使命就達成咯~

為了讓還未攜手作戰過的戰友

更好地了解SAFEIS安士信息作戰系統的

“智能分析師”

接下來

就一起來看看這位

業內獨家的智囊大師是如何自我爆炸分解

成為我們得力好助手的8~

此時，你已打開了safeis安士信息作戰系統

點擊智能分析下的“調證回函”

將中心化機構服務商的回函原文件

直接拖至紅框里

或「點擊上傳」

實現批量文件上傳

上傳完成后

系統將自動進入秒級智能分析

并得出相關分析記錄

點擊分析記錄里的「資金分析」

出現彈窗

再點擊彈窗中的搜索按鈕

即可直接跳轉到網狀圖中查看地址詳情

進行分析研判

亦可通過“網狀圖-地址詳情卡-

「上傳回函」”入口

進行單個文件的上傳

功能操作十分簡單

SAFEIS安士還打通了

自身“智能分析-調證回函”與

“資金分析-網狀分析”

兩大功能的無縫連接

可將回函數據展示到網狀圖中

實現鏈上數據與

回函數據的整合分析

以獲得更完整的資金鏈路

為鎖定黑客真實身份

追回被盜資金帶來更大可能

上傳調證回函后

系統自動進行持有人透視與交易透視

可在網狀圖中點擊持有人姓名標簽

便可透視調證地址的持有人詳情

姓名、余額、流水、國籍等基本信息

一覽無余

可結合鏈上資金

透視調證地址的「回函充提交易」

透視前，轉出地址展示為

中心化機構服務商官方地址

透視后，轉出地址展示為

回函中的提幣地址和回函充提交易詳情

也可結合鏈上資金

透視調證地址的中心化機構服務商內部交易

透視前，兩個鏈上地址在視圖中無交易

透視后，兩個鏈上地址在視圖中有交易

交易詳情為中心化機構服務商內部交易

結合“資金分析-網狀圖”

可完整追蹤鏈上鏈下資金去向

解決了鏈上追蹤資金到

中心化機構服務商之后的斷點

打通鏈上鏈下數據

穿透中心化機構服務商

透視持有人及實際資金去向

智能分析功能終極目標

一鍵智能分析虛擬貨幣交易數據

準確完整追蹤鏈上鏈下資金流向

快速鎖定犯罪嫌疑人資金信息

及人員關系脈絡

虛擬幣犯罪頻發，鏈上已是法外之地

邏輯無斷鏈，追蹤不缺環

去繁又留簡，高效靠快速

作戰在鏈上，真相靠安士

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