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上海寶山檢察院對一起數額達2.2億元的虛擬幣非法外匯兌換案件提起公訴

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Time:1/7/2024 5:19:18 PM

金色財經報道,據新民晚報百家號消息,上海市寶山區人民檢察院對一起利用虛擬幣為他人進行非法外匯結算的案件提起公訴,涉案人員利用境外賬戶以外幣購買虛擬幣,在境內賣出虛擬幣,按照約定匯率向客戶指定的境內第三方支付平臺賬戶支付相應數量的人民幣,從中賺取匯率差及服務費。案件移送審查起訴后,寶山區檢察院經商請國家外匯管理部門作出行政認定,明確以虛擬幣為交易媒介,實現外匯與人民幣的貨幣價值轉換,包括以人民幣兌換虛擬貨幣、再將虛擬貨幣兌換成外幣,或將外幣兌換成虛擬貨幣、再將虛擬貨幣兌換為人民幣的行為,屬于非法買賣外匯行為。檢察官經審查后認為,2018年1月起至2021年9月期間,陳某某等人搭建網站,采用以境外賬戶收取外幣、以境內賬戶支付人民幣的方式進行外匯買賣牟利,非法經營數額總計人民幣2.2億元。

其它快訊:

解放日報:上海對數字資產作出“四不五可”明確定義:金色財經報道,解放日報今日刊文《新賽道上,上海的數字資產之路怎么走》,文章指出上海對數字資產作出“四不五可”明確定義。“四不”是指底層商品為金融資產的、無明確經濟價值的、產權不清晰的、不符合國家法律法規的,均不能上市;“五可”是指數字資產必須具有可穿透、可確權、可定價、可流通、可溯源等特性。[2022/12/26 22:09:00]

上海:拓展區塊鏈應用試點,便利進博會保稅展示交易監管服務:上海出臺推進貿易高質量發展36條實施意見。意見提出,拓展區塊鏈應用試點,便利中國國際進口博覽會保稅展示交易監管服務。開展長三角國際貿易“單一窗口”合作共建,整合收費查詢和辦理功能,加強數據共享。(澎湃新聞)[2020/11/5 11:44:25]

聲音 | 上海保險交易所燕寶:“區塊鏈+保險”落地取決于市場動力和政策方向:據證券日報消費,上海保險交易所區塊鏈技術底層首席架構師燕寶表示,“區塊鏈+保險”應用落地時間取決于市場動力(聯盟鏈的激勵機制)和政策方向,在市場和業務需求明確情況下,大規模應用落地快的話在半年左右,慢的話一年左右。從原理上來看,燕寶認為區塊鏈技術已基本具備推廣條件。(火訊瑯琊榜)[2018/10/25]

彭博ETF分析師Eric Balchunas稱美SEC在1月11日之前沒有任何公開議程

金色財經報道,據Cointelgraph在社交媒體披露,彭博ETF分析師Eric Balchunas稱,申請現貨比特幣ETF的資產管理公司預計將在1月8日上午做出最終修訂.

Block Chain:1/7/2024 5:19:38 PM
Paxos發布USDP十二月透明度報告:未償代幣總額降至約3.72億美元

金色財經報道,Paxos官方發布十二月Pax Dollar(USDP)透明度報告,其中披露截至北京時間12月30日06:00的USDP未審計財務數據.

Block Chain:1/7/2024 5:19:32 PM
金色午報 | 1月7日午間重要動態一覽

7:00-12:00關鍵詞:Base、Bitcoin Frogs、AUCTION、USDP 1. Curve:已在決定上線MIM/crvUSD流動性池; 2. Base鏈上TVL目前為7.27億美元.

Block Chain:1/7/2024 5:19:29 PM
Alameda清算地址于10小時前向Wintermute轉入1600枚ETH

金色財經報道,據Ai姨監測,Alameda Research清算地址于10小時前向Wintermute轉賬1600枚ETH(價值359萬美元).

Block Chain:1/7/2024 5:19:26 PM
數據:774枚BTC從Kraken轉出

金色財經報道,據Whale Alert監測,北京時間今日下午12:41分左右,774枚BTC從Kraken轉出至未知錢包,價值約3400萬美元.

Block Chain:1/7/2024 5:19:24 PM
騰訊公司申請區塊鏈專利,提高事務上鏈效率

金色財經報道,據國家知識產權局公告,騰訊科技(深圳)有限公司申請一項名為“區塊鏈上鏈方法、相關裝置和介質“,公開號CN117354324A,申請日期為2023年10月。 專利摘要顯示,本公開提供了一種區塊鏈上鏈方法、...

Block Chain:1/7/2024 5:19:21 PM
近24小時有5687.44枚BTC流出交易所錢包

金色財經報道,據coinglass數據顯示,近24小時有5687.44枚BTC流出交易所錢包,近7天有2683.05枚BTC流入交易所錢包,近30天有64699.99枚BTC流入交易所錢包.

Block Chain:1/7/2024 5:19:14 PM
VanEck顧問:很多人并不知道只可以擁有一枚比特幣的一小部分

金色財經報道,VanEck顧問Gabor Gurbacs在X平臺表示,目前BTC保持在約44000美元的高價格,很多人并不知道人們可以只擁有一枚比特幣的一小部分,或者人們并不想只持有一枚比特幣的一小部分.

Block Chain:1/7/2024 5:19:11 PM
尼日利亞律師:禁止從VASP運營的賬戶提取現金可能違反CBN的無現金政策

金色財經報道,尼日利亞金融科技律師Ihenyen表示,尼日利亞新的央行(CBN)指導方針禁止從虛擬資產服務提供商(VASP)運營的賬戶中提取現金,這似乎合理且可以理解.

Block Chain:1/7/2024 5:19:08 PM
BC科技特別股東大會通過此前的認購協議和更名的兩項決議

金色財經報道,香港持牌虛擬資產交易平臺OSL母公司BC科技集團發布公告,股東以投票表決方式正式通過相關決議案.

Block Chain:1/7/2024 5:19:06 PM
Reflexivity Research聯創:貝萊德、富達、摩根大通和高盛很快將向客戶推廣比特幣

金色財經報道,Reflexivity Research聯合創始人Will Clemente在社交媒體發文稱.

Block Chain:1/7/2024 5:19:03 PM
加密KOL:XRP ETF申請可能會在4月份提出,并可能在年底前推出

金色財經報道,加密KOLBen Armstrong在一段視頻中暗示即將推出的XRP ETF,Armstrong根據內幕消息表示,該ETF的申請可能會在4月份提出,同時SEC訴Ripple訴訟也計劃結束.

Block Chain:1/7/2024 5:19:00 PM
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