美司法部任命Unabomber案檢查官領導新的FTX調查

金色財經報道，美司法部破產部門任命“大學航空炸彈”（UNABOM）案件的檢察官Robert J. Cleary領導新的FTX調查，根據法庭文件，Cleary被要求審查涉及FTX破產律師事務所Sullivan & Cromwell的潛在利益沖突。他還被要求審核FTX新管理團隊、債權人和政府監管機構過去進行的調查，并審查FTX的其他員工是否在2022年11月倒閉之前參與了欺詐活動。據悉，Cleary的任命和調查必須得到法官John Dorsey的批準。

其它快訊：

美司法部提出動議，禁止CZ在宣判前離開美國:11月23日消息，前美國SEC互聯網執法辦公室主任John Reed Stark在X平臺發文表示，本周二，在CZ認罪后，美國治安法官Brian A. Tsuchida允許CZ在宣判前返回阿聯酋，但美國司法部要求法官Richard A. Jones審查這一決定，并命令CZ留在美國。根據司法部說法，留置CZ的原因為：

1.CZ非常富有，是億萬富翁；

2.CZ的大部分財富可能超出美國當局的控制范圍；

3.CZ居住在與美國沒有引渡條約的阿聯酋；

4.盡管CZ自愿出庭認罪，但隨著入獄的可能性加大，CZ很可能會選擇不回來接受判決。

根據當前保釋的條款，CZ可以離開美國，因為他已在信托賬戶中存入了1500萬美元，簽署了1.75億美元的個人保釋金，并找到了提供額外資金的擔保人。[2023/11/24 18:24:21]

SBF辯護團隊提議由財務專家Joseph Pimbley作為證人反駁美司法部的證詞:金色財經報道，SBF辯護團隊在周一提交的法庭文件中表示，訴訟咨詢公司PF2的成員Pimbley將回應前Alameda Research首席執行官Caroline Ellison和開發商Adam Yedidia、前FTX首席技術官Gary Wang和工程主管Nishad Singh的證詞。Pimbley將根據從FTX數據庫提取的數據證實他的觀點：

(i)：在2021年10月至2022年9月期間，Alameda Research的信用額度使用量在約10億美元至30億美元之間波動，2022年6月的大部分時間使用量有所下降；

(ii)：非Alameda、非FTX用戶（即Alameda賬戶以外的賬戶）的大部分余額在2022年6月至2022年9月期間有所下降；

(iii)：相對于FTX數據庫中定義的數百種幣，非Alameda、非FTX用戶（即不包括Alameda賬戶和FTX自身賬戶的賬戶）的大部分余額僅集中在四種幣（美元、BTC、ETH和USDT）上，超過75%的非Alameda、非FTX余額來自啟用了現貨保證金、現貨保證金借貸或顯示期貨活動的賬戶。[2023/10/24 17:12:59]

美司法部表示SBF對證據文件的投訴具有“誤導性”:金色財經報道，周二的一份法庭文件顯示，聯邦檢察官對FTX創始人Sam Bankman-Fried的指控提出質疑，該指控認為檢察官在其刑事審判前兩個月向他的辯護團隊發送了“數百萬頁”的潛在證據文件，希望法院禁止在本案后期使用這些文件作為證據，檢察官反駁說，該投訴具有“誤導性”，SBF長期以來一直在訪問這些文件，檢察官表示：“他從自己的谷歌賬戶中找出了一些文件，他認為這些文件會抹黑政府的一名合作證人，并將這些文件提供給了一個受眾廣泛的媒體。”

在文件中，檢察官還指控SBF采取行動阻止政府獲取證據的嘗試，稱其可能將某些文件錯誤地標記為“特殊”，以向政府隱瞞相關證據。[2023/8/30 13:05:15]