鎮江潤州檢察：破獲近15億元案值借BTC逃避外匯監管案，單純買賣虛擬貨幣行為不予認定犯罪

8月21日消息，據潤州檢察官方公眾號披露，鎮江市潤州區檢察院成功破獲近15億元案值借比特幣為媒逃避外匯監管案。據查證，2019年以來，犯罪嫌疑人在境內外分工合作，以低于官方匯率區間0.009-0.03價格向境外務工人員大量收取蘭特并在境外轉換成比特幣后，通過境內某幣網、某樂網等虛擬貨幣交易平臺出售，并將出售比特幣所收人民幣轉賬至境外務工人員國內人民幣賬戶，借此逃避國家對銀行外匯轉入每人每年5萬美元的限額監管。截至案發，累計買賣蘭特（南非法定貨幣）41億元，涉及人民幣流水14.77億元。目前，已查證涉案金額3.2億余元，買賣比特幣1572.16個，價值人民幣1.17億元。

潤州檢察院會同偵查機關、金融專家以及網絡技術人員圍繞國家外匯管制政策等先后3次會商研判，并就區分罪與非罪達成共識，明確對以虛擬貨幣為媒倒賣蘭特行為，依法認定為涉嫌非法經營罪，而對單純買賣虛擬貨幣行為則不予認定犯罪。在偵查機關將已到案7人全部移送審查起訴后，在全面審查基礎上，依法監督其對實際僅參與比特幣交易的1名涉案人員做撤案處理。

數據：幣安目前持有TUSD 90%的供應量，金額接近27億美元:7月7日消息，數據跟蹤器DeFiLlama稱幣安與其共向了一批更新的地址后，幣安在DeFiLlama上的TUSD持有量似乎大幅上升，周三幣安持有的TUSD金額不足5億美元，截止周四，幣安持有的TUSD金額接近27億美元，而TUSD的流通供應量約為30億美元，這說明幣安目前持有TUSD 90%的供應量。

此外，根據加密貨幣研究公司Kaiko的說法，TUSD的交易量“幾乎完全集中”在幣安上。2023年第二季度去中心化交易所的TUSD平日交易量約為200萬美元，在幣安的日交易量約為20億美元。在流通的30億美元TUSD中，超過22億美元在Tron區塊鏈上。另外7億美元在以太坊上。[2023/7/7 22:23:44]

BurnBNB：BEP-95升級后已銷毀131800枚BNB:金色財經報道，BurnBNB發推特表示，自BEP-95實時銷毀升級以來，已經銷毀了131,800枚BNB（價值51,002,650美元）。[2022/11/5 12:19:41]

Laffer?Tengler投資公司CEO：加息逆轉風險偏好:8月15日消息，Laffer?Tengler投資公司CEO Nancy Tengler表示，當利率處于歷史低位時，投資者通過大量買入估值過高但往往不盈利公司的股票獲得了豐厚回報，債券票息率過低使得風險最高的股票和加密貨幣等其他投資對許多投資者來說都是一個有吸引力的選擇，而加息則逆轉這一切，無論美國現在是否陷入衰退，或即將在第三季度、第四季度陷入衰退，都表明經濟即將放緩，這意味著投資股票時需要保持謹慎。（金十）[2022/8/15 12:25:57]