律師觀點：經濟下行容易導致涉虛擬貨幣等新型金融犯罪案件增發

3月11日消息，今年全國兩會期間，金融系統代表委員聚焦商業銀行法、保險法、信托法、金融穩定法、金融消費者權益保護法、普惠金融法等領域，呼應時代與行業發展新變化，回應金融消費者“急難愁盼”問題，統籌兼顧金融發展、金融穩定與金融安全，為加強金融法治建設貢獻智慧。上海定達律師事務所執行主任肖波律師表示，法律存在滯后性，及時修訂和推進金融立法，才能為新形勢下的金融穩定保駕護航。一方面，經濟下行容易導致金融犯罪案件增發，比如涉虛擬貨幣等新型金融犯罪。加快推進相關金融法律法規的修訂和完善，才能打擊不斷“創新”變化的金融犯罪。另一方面，若法律缺位，金融創新會落入灰色地帶、無法被及時納入監管，野蠻生長可能帶來不可預估的后果，甚至可能形成系統性金融風險。（上海證券報）

Ripple CEO代理律師Nicole Tatz申請退出SEC訴訟案:12月18日消息，在美國SEC和Ripple的訴訟中，Ripple律師Nicole Tatz提交一份動議，要求撤銷其代表Ripple首席執行官Brad Garlinghouse的律師身份。因為她離開律師事務所Cleary Gottlieb Steen & Hamilton，該律師事務所在此案中代表Ripple首席執行官，其他代理律師保持不變。（U.Today）[2022/12/18 21:51:59]

Celsius拒絕律師的破產保護申請提議，并尋求客戶支持:金色財經消息，據知情人士透露，加密貨幣借貸平臺Celsius Network拒絕其律師提出的根據美國“破產法”第11章申請破產保護的建議，而是希望尋求客戶的支持。“破產法”第11章允許公司在清償債務的同時繼續運營。知情人士說，Celsius認為其許多零售客戶更希望公司避免破產，用戶可以通過在他們的Celsius賬戶中使用“HODL模式”來表達他們的支持，Celsius在其網站上將HODL模式描述為“安全功能，使您能夠暫時禁用攝氏帳戶的轉出交易”。該模式激活后，客戶無法提取或發送資金。停用后，用戶必須等待24小時才能恢復這些功能。

據此前消息稱，Celsius已任命花旗集團為其財務選擇提供建議，正在與Akin Gump Strauss Hauer&Feld的律師以及Alvarez&Marsal的重組管理顧問合作。(The Block)[2022/6/28 1:35:16]

丁飛鵬律師：虛擬貨幣高危交易可能會涉及犯罪:金色財經報道，在6月25日舉辦的《金色百家談 | 普法：這些虛擬貨幣交易行為有可能涉及犯罪》直播節目中，北京尚光律師事務所刑事部主任&幣圈刑辯律師丁飛鵬表示，有些虛擬貨幣交易有很高的法律風險，甚至可能涉嫌犯罪，總結有以下幾種情況：

一是線下交易過程中，不能進行有效的實名和KYC，而且容易出現“交易地點”和“交易價格”等異常因素，非常高危；

二是通過線下聯絡線上交易，這種方式缺少平臺交易那種“價格排序下的自動撮合”，也有很高的法律風險；

三是交易中虛擬貨幣的價格與頭部平臺實時價格有差異的情況下，很容易被認定為“明顯異于市場的價格”，這種貪便宜的虛擬貨幣成交，也有很高的法律風險；

四是交易頻次較為密集，流水巨大，也屬于高風險交易；

五是在不同的平臺之間搬磚套利的虛擬貨幣交易，極易被黑心平臺利用，繼而涉嫌犯罪。

此外，違背行業慣例的交易行為也屬于高危交易。[2021/6/25 0:06:36]