金融行動特別工作組督促各國盡快引入“Travel Rule”立法

6月30日消息，全球標準制定者金融行動特別工作組（FATF）發布的一份報告指出，“各國當局需要對加密用戶的身份進行快速檢查，并督促尚未引入“Travel Rule”立法的國家盡快引入相關規則，FATF管轄區更應以身作則。”FATF的39個直接成員包括美國、英國、德國和中國，但它也負責監督百慕大和塞浦路斯等較小司法管轄區的活動。

該報告指出，在98個接受調查的司法管轄區中，只有11個正在執行和監督被稱為“Travel Rule”的有爭議的措施。FATF的報告援引現已公開的2022年3月調查數據稱，雖然四分之一本應通過法律的國家現在正在這樣做，但大約三分之一的國家甚至還沒有提出法案。

聲音 | 彭博社資深評論員：區塊鏈將促進現有金融行業的技術創新:據coinpost報道，在彭博社主辦的Bloomberg Ideas討論會中，彭博社資深評論員Matt Levine指出，機構投資者在交易加密貨幣時面臨著信托者義務及監察方面的困難，為了回避這些問題，開始探索除現貨以外的期貨、ETF等方式。Matt Levine對區塊鏈會變革證券業之一觀點表示懷疑，認為區塊鏈會促進現有金融行業的技術創新，但僅停留在導入區塊鏈本身。此外，他指出區塊鏈在金融業有不同動向，機構投資者想要將存在于區塊鏈的比特幣轉移到區塊鏈以外的機制上，而銀行主張用所有的區塊鏈來進行股票結算。[2018/10/29]

動態 | 英國金融行為監管局二度警告投資者關注加密領域“克隆公司”:據cointelegraph報道，英國金融行為監管局本周三發布了第二份警告，一家名為Good Crypto的加密貨幣領域公司冒充另一家經過FCA授權的公司。FCA表示，該公司聲稱Good Crypto為在FCA注冊的倫敦公司Arup Corporate Finance工作，但被后者否認兩家公司存在關系。FCA認為，Good Crypto發布了或為虛假的信息，將Arup的部分真實情況與其捏造的部分事實混合在了一起。此前，FCA曾警告投資者，Fair Oaks Crypto公司“克隆”了投資公司Fair Oaks Capital Ltd，聲稱是后者的代表，以此來欺騙潛在的詐騙受害者。[2018/8/10]

英國金融行為監管局對加密貨幣衍生品發出警告 稱風險極高:國金融行為監管局，作為英國主要的金融監管機構，其關于投資加密貨幣差價合約（CFDs）的風險，對消費者發出了警告。所謂差價合約，本質上可以看作雙方在特定的類開盤和閉盤時間期限內交易加密幣。投機合約可能會導致惡劣的差價，這會使交易方付出代價，因此被監管機構和監管機構視為“極高風險的投機”。[2017/11/17]