南非法院釋放前門羅開發者里卡多·斯帕尼

金色財經報道，一份報道稱，南非地方法院法官最近裁定，在受到警告后釋放被指控欺詐的門羅前首席開發者里卡多?斯帕尼(ricardo Spagni)。在斯帕尼降落在OR Tambo國際機場被逮捕并拘留幾天后，地方法官決定釋放斯帕尼。

斯帕尼于2021年7月21日在田納西州納什維爾被美國執法人員逮捕。這次逮捕是南非政府慫恿下進行的。自那以后，斯帕尼一直被美國拘留，等待引渡程序的最終確定。（news.bitcoin）

南非金融監管機構FSCA針對加密詐騙發出第二次警告:南非監管機構金融行業行為監管局（Financial Sector Conduct Authority，簡稱FSCA）注意到“在過去三個月中”，有關加密相關損失的報告越來越多，因此最近發布了第二次加密“健康警告”，在警告中，FSCA提醒投資者，由于加密貨幣“不受當局或任何其他機構的監管”，如果出現問題，將無法依法追索。FSCA的第二次警告是在比特幣龐氏騙局Mirror Trading International（MTI）崩潰之后發出的。MTI隨后被區塊鏈分析公司Chainalysis在其年度加密犯罪報告中認定為2020年最大的加密詐騙。在最新的警告中，FSCA還將矛頭對準了不受監管的實體經常做出的欺詐和高額回報承諾。（Bitcoin.com）[2021/3/29 19:27:04]

南非加密詐騙公司MTI的清算人要求獲得更多調查權力:臨時清算人正在尋求更大的權力來調查一家加密貨幣交易公司，此前該公司據稱被發現欺騙投資者，并非法運營。據彭博社周五報道，繼去年南非金融服務行為監管局（FSCA）展開調查后，四名清算人需求獲得針對Mirror Trading International（MTI）調查的更多權力，包括在破產審判中傳喚證人、任命額外調查人員以及要求銀行提供財務信息的權利。報道稱，被任命開始調查MTI的4名臨時監管人員之一的Herman Bester表示，他們還可能要求獲得跨多個司法管轄區開展業務的能力。據悉，該公司類似一個交易俱樂部，聲稱通過使用機器人進行高頻交易，利用客戶匯聚的比特幣，每月可以創造10%的利潤。

此前消息，MTI被證實為退出騙局，首席執行官Johann Steynberg或已逃往巴西。南非高等法院已對Mirror Trading International（MTI）下達了臨時清算令。（CoinDesk）[2021/1/15 16:16:13]

動態 | 金融情報中心與南非儲備銀行合作制定加密貨幣反洗錢法規:金融情報中心（FIC）正在與南非儲備銀行（SARB）合作制定加密貨幣反洗錢法規，以規范南非的這些活動。FIC負責監管和分析的執行經理Mike Masiapato表示，一旦制定了立法框架，則必須報告與加密資產有關的可疑交易。此外，金融行動特別工作組（FATF）已敦促當局建立監管加密資產的機制。（FXStreet）[2019/10/17]