美國當局逮捕涉及洗錢3.36億美元比特幣的混合服務運營商

Author：

Block

Time：2021/4/28 21:05:49

據公開的法庭文件，美國聯邦探員逮捕了一個比特幣混合服務運營商 Bitcoin Fog 的運營人—-俄羅斯和瑞典公民 Roman Sterlingov 目前面臨三項指控：無證匯款、洗錢和無證洗錢。他被指控在10年內對近3.36億美元的比特幣進行洗錢。（coindesk）

比特幣巨鯨Joe007：美國當局可能會審查Uniswap管理代幣UNI:10月3日消息，此前美國CFTC指控BitMEX及其高管違反反洗錢規定，并逮捕了BitMEX CTO。對此，比特幣巨鯨Joe007在推特上表示，他相信監管機構不會止步于此，加密貨幣交易者應做好準備。他指出，新加密貨幣資產UNI是去中心化交易所Uniswap的管理代幣，是美國當局可能會審查的代幣類型。(Dailyhodl)[2020/10/3]

動態 | 美國當局指控與OneCoin騙局有關的David Pike參與合謀實施銀行欺詐:David R. Pike是“Fenero Funds”的首席運營官，該基金負責對涉及銷售欺詐性加密貨幣OneCoin計劃的收益進行洗錢。FinanceFeeds獲取的法律文件顯示，David Pike已在公開法庭上放棄通過起訴書（Indictment）提起訴訟，并同意訴訟程序可以通過控告書（Information）而不是起訴書進行。由美國檢察官Geoffrey Berman簽署的替代控告書列出了一項指控：共謀實施銀行欺詐。由于實施了其指控的罪行，Pike構成或源自實施上述罪行直接或間接獲得的收益的任何和所有財產將被美國沒收，包括但不限于一筆代表可追溯到實施上述罪行所得收益的美元金額。（FinanceFeeds）[2020/2/8]

動態 | 美國當局逮捕以太坊開發者Virgil Griffith，指控其協助朝鮮逃避制裁:金色財經報道，紐約南區美國檢察官辦公室和聯邦調查局今天宣布，已逮捕并指控以太坊開發者Virgil Griffith違反美國制裁法，他前往朝鮮就使用加密貨幣和區塊鏈技術逃避制裁發表了演講及提供技術咨詢。美國律師Geoffrey S. Berman在一份聲明中說，據稱，Griffith向朝鮮提供了高度技術性的信息，他知道這些信息可能被用來幫助朝鮮洗錢和逃避制裁。Griffith危及了國會和總統已頒布的可對朝鮮的危險政權施加最大壓力的制裁措施。根據Griffith的LinkedIn個人資料，他是以太坊基金會的研究科學家。[2019/11/30]

WBTC出現5006枚大額轉賬

金色財經報道,Whale Alert數據顯示,北京時間4月28日23:30,5006枚WBTC從0x701b開頭未知錢包地址轉至0x3ddf開頭未知錢包地址,價值約2.7億美元.

Block Chain：2021/4/28 21:08:29

Golff已上線BSC版機槍池并同步開啟挖礦激勵

據Golff社區消息,一站式加密銀行Golff已于2021年4月29日05:00（UTC+8）正式登陸幣安智能鏈BSC,上線BSC版機槍池并同步開啟挖礦激勵.

Block Chain：2021/4/29 21:09:42

健身流媒體版權平臺Change與CyberStop正式達成合作

據官方消息,健身流媒體內容平臺Change與CyberStop達成戰略合作,Change將在CyberStop上發布其健身流媒體作品的NFTs版權及使用權.

Block Chain：2021/4/27 21:04:31

OKLink 增長負責人Rabbi：Coinbase上市充分體現美國監管趨勢和監管體系

金色財經現場報道,4月28日,第62期金色沙龍“Coinbase上市-踐行合規,對未來市場有何影響？”在北京舉辦.

Block Chain：2021/4/28 21:07:33