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幣高CtopEX交易所獲美國NFA合規牌照

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Time:2021/4/28 21:07:08

據官方消息,幣高CtopEX交易所于04月28日(SGT)榮獲美國NFA合規牌照,牌照自下發日起生效,已于今日拿到相關文件。該牌照是由National Futures Association監管并頒發,目前是美國乃至世界范圍內廣受認可的國家級期貨協會。

NFA為保障投資者的利益,不斷的推出創新應用與有效的監管計劃,在致力于維護衍生品市場的完整性與合規性上不留余力,起到了保護投資者與履行監管責任的重要意義。幣高CtopEX交易所,將在全球持續推進合規布局,擁抱監管。

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一是線下交易過程中,不能進行有效的實名和KYC,而且容易出現“交易地點”和“交易價格”等異常因素,非常高危;

二是通過線下聯絡線上交易,這種方式缺少平臺交易那種“價格排序下的自動撮合”,也有很高的法律風險;

三是交易中虛擬貨幣的價格與頭部平臺實時價格有差異的情況下,很容易被認定為“明顯異于市場的價格”,這種貪便宜的虛擬貨幣成交,也有很高的法律風險;

四是交易頻次較為密集,流水巨大,也屬于高風險交易;

五是在不同的平臺之間搬磚套利的虛擬貨幣交易,極易被黑心平臺利用,繼而涉嫌犯罪。

此外,違背行業慣例的交易行為也屬于高危交易。[2021/6/25 0:06:36]

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