司法部門重新審查Tether高管涉嫌欺詐一案，Tether CTO回應系舊聞

10月31日消息，據彭博社報道，華盛頓的聯邦檢察官曾于去年警告 Tether 的高級官員，他們可能會因涉嫌欺詐用于轉移現金的銀行而受到指控。但據知情人士透露，經過數月的法律糾紛，此案已在部門內部移交。曼哈頓的美國檢察官達 Damian Williams 最近幾周接手了調查，要求匿名討論這個機密案件。

華盛頓檢察官檢查了 Tether 高管是否以虛假借口開設任何銀行賬戶，例如隱瞞現金與加密貨幣有關。官方正在考慮所謂的控制權理論，如果高管做出虛假陳述，就會被指控欺詐。不過，知情人士說，這樣的案件將面臨潛在的法律不確定性。根據前聯邦檢察官的說法，在調查進行到如此后期才決定轉移調查，這個不同尋常的決定突顯了快速發展的數字貨幣背后法律領域的不確定性。

對此，Tether 首席技術官 Paolo Ardoino 發文回復表示，“彭博社又放出了 2018 年的舊新聞。”Tether 曾于 2021 年 7 月 26 日刊文稱，彭博社根據不知名的消息來源和多年前的指控發表了一篇文章，顯然是為了吸引點擊量。這篇文章遵循了一種模式，將陳舊的主張重新包裝為“新聞”。持續詆毀并不會改變 Tether 保持社區領袖地位的決心。Tether 經常與包括美國司法部在內的執法機構進行公開對話，這是其致力于合作、透明和問責的一部分。

知情人士：美國司法部和監管機構已聯系幣安，欲了解FTX內部運作情況:11月11日消息，據一位知情人士透露，包括司法部在內的美國當局已經聯系了幣安，了解幣安最近與FTX就潛在收購進行談判的情況。該知情人士說，幣安收到了美國金融監管機構以及歐洲監管機構的來信，要求幣安高管透露他們本周了解到的FTX內部運作情況。 幣安的盡職調查團隊很快發現，FTX與交易公司Alameda Research的關系存在利益沖突，FTX的客戶資金似乎被用于商業目的。

此外，FTX US總法律顧問Ryne Miller周三指示員工保存他們在FTX、FTX US、Alameda及其附屬公司工作時產生的電子郵件、信息、筆記和文件。（CoinDesk）[2022/11/11 12:47:03]

美國司法部據稱就Archegos爆倉案啟動調查:美國司法部正在調查Bill Hwang的Archegos Capital于3月份爆倉之事。據不愿具名談論這項保密調查的知情人士透露，曼哈頓的聯邦檢察官向至少一些與該公司打交道的銀行發出了信息提供要求。目前尚不清楚當局正在調查哪些潛在違規行為或實體。檢察官發言人表示不予置評，Archegos發言人未立即回復置評請求。[2021/5/27 22:48:45]

美國司法部指控委內瑞拉總統利用加密貨幣隱藏非法相關交易:金色財經報道，美國司法部周四在一份起訴書中稱，委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)利用加密貨幣來隱藏與非法有關的交易。針對馬杜羅和其他14名委內瑞拉官員的全面指控主要是為了阻止一個據稱價值數十億美元的可卡因走私團伙。美國司法部稱，該團伙在過去20多年里對美國社區造成了嚴重破壞。其涉嫌涉及販、哥倫比亞革命者和恐怖主義。該起訴書沒有指明涉及哪些加密貨幣。[2020/3/27]