韓國檢方考慮以欺詐罪起訴Terra聯創Daniel Shin

11月28日消息，韓國檢方表示，他們可能會指控Terraform Labs聯合創始人Daniel Shin犯有欺詐罪，因為他將現已崩潰的Terra-Luna穩定幣作為一種支付方式進行推廣，盡管金融監管機構多次警告這是違法的。

據當地媒體YTN報道，Daniel Shin的全名是Shin Hyun-seung。他在2018年多次表示，Terra穩定幣將成為韓國用戶在電子商務平臺上的一種支付方式。然而報道稱，韓國金融監督院多次告訴Shin，根據《電子金融交易法》，虛擬資產不能作為支付方式注冊。

首爾南區檢察官辦公室官員Choi Sung-kook向Forkast證實YTN的報道屬實。該報道稱，檢方正在考慮是否以涉嫌違反《資本市場法》的欺詐罪起訴Daniel Shin，以及是否簽發拘捕令。（Forkast）

據此前報道，韓國首爾南部地區法院批準當地檢察官的請求，凍結屬于Terraform Labs聯合創始人Daniel Shin的約1.04億美元的資產。地方當局認為這些資產是通過加密貨幣LUNA非法獲得。早些時候Shin接受當地檢察官辦公室的調查，他因違反資本市場法和違反職責的指控而接受調查。Daniel Shi告訴韓國檢察官，在代幣價格暴跌之前，他沒有在高點出售LUNA。

韓國檢方將提交證明Luna證券性質的證據，其中包括美SEC訴Ripple案的判決書:8月7日消息，韓國首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查部計劃在法庭上提交虛擬資產相關論文和判決書等作為證據，以證明Luna代幣的證券性質，其中包括最近美國紐約南區地方法院有關Ripple的判決書翻譯版本，以及美國紐約曼哈頓聯邦法院在Terraform Labs和美國SEC訴訟中將加密貨幣定義為證券的判決書。

檢察官強調說，“根據韓國國內標準將認定XRP為證券并不容易，而Luna Coin則不同，它通過承諾分享Ripple和Terraform Labs產生的利潤來獲得投資資金，但投資者收取匯款業務費用的權利并沒有得到保障。”[2023/8/7 21:29:26]

韓國檢查機關就 Bithumb 最大股東及管理層涉嫌貪污事件搜查相關公司:10月8日消息，韓國檢查機關就 Bithumb 最大股東及管理層涉嫌貪污事件搜查與 Bithumb 相關的公司 Inbiogen、Vidente 和 Bucket Studio。KOSDAQ 上市公司 Vidente 是 Bithumb 的單一最大股東，持有 Bithumb Holdings 34.22% 的股份。Inbiogen 的第一大股東是 Inbiogen，而 Inbiogen 的第一大股東是 Bucket Studio。（JTBC）[2022/10/8 12:49:14]

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