區塊鏈:虛擬貨幣犯罪愈演愈烈，成都鏈安如何高效助力鏈上數據追蹤分析

近年來，經濟犯罪高發，局部相關數據通報：2022年，全國機關共破獲各類經濟犯罪案件7.4萬起，挽回經濟損失236億余元，通過國際執法合作從境外緝捕遣返各類潛逃經濟犯罪嫌疑人700余名。

新型經濟犯罪不斷出現，尤其是傳銷、洗錢、非吸、非法集資等涉眾型經濟犯罪日漸突出，涉案金額大、受害人眾多、手法不斷更新，嚴重危害社會穩定。而在這些愈演愈烈的經濟犯罪中，虛擬貨幣的身影越來越多，被作為新的犯罪手段應用于各類經濟犯罪活動中，并造成巨大的經濟損失

據成都鏈安《2022全球虛擬貨幣犯罪態勢及打擊研究報告》數據顯示：2022年全年區塊鏈領域犯罪金額達到了137億，其中洗錢類占73.3億美元，攻擊事件36億美元，傳銷類10.15億美元，虛擬貨幣犯罪形勢依然嚴峻。在越來越嚴峻的虛擬貨幣犯罪形勢中，如何痛擊虛擬貨幣犯罪成為打擊經濟犯罪中的重要一環。

聲音 | 郎咸平再談比特幣：真正用區塊鏈技術的虛擬貨幣大概只有比特幣:經濟學家郎咸平在財經郎眼節目中表示，區塊鏈本身是一個技術。技術是中立的，它沒有所謂對與錯的問題。因此開發區塊鏈、多做研究本身是對的，因為這是個技術活兒。但問題是很多虛擬貨幣打著區塊鏈的旗號招搖撞騙。真正用區塊鏈技術的虛擬貨幣，大概只有比特幣，而其他絕大多數的虛擬貨幣，都是打著區塊鏈的旗號而已。[2019/11/27]

而據成都鏈安協助眾多虛擬貨幣犯罪案件經驗來看，在虛擬貨幣犯罪打擊中，鏈上地址、資金追蹤分析是案件偵破的關鍵環節。

聲音 | 韓國虛擬貨幣交易所三年被盜1.16億美元:據韓國自由韓國黨閔景旭議員稱：“最近3年韓國虛擬貨幣交易所一共受到7次黑客攻擊，其受損金額約1.16億美元，其中約0.99億美元是曾被韓國政府單位進行檢查過的交易所丟失的。”[2018/7/9]

成都鏈安憑借區塊鏈行業多年安全研發優勢，依托協助30多個省份的執法部門破獲數百起區塊鏈犯罪案件經驗積累，打造了全鏈條虛擬貨幣犯罪打擊解決方案，可提供全鏈條虛擬貨幣犯罪打擊產品+服務解決方案，全方位助力涉虛擬貨幣經濟類案件鏈上地址、資金追蹤分析。

麥迪森折讓10%配股籌1.18億購虛擬貨幣平臺:麥迪森控股（08057-HK）公布，擬以每股1.7元配售最多7100萬股新股，配售價較昨收市價1.89元折讓10.05%，新股占擴大后已發行股本約1.74%。凈集資約1.18億元，擬用作收購于日本從事虛擬貨幣交易平臺BITPoint Japan之20%股權。[2018/4/13]

成都鏈安鏈上追蹤分析實力產品助力涉虛擬貨幣犯罪打擊

成都鏈安為一線民警打造的鏈必追—虛擬貨幣案件智能研判平臺，擁有超10億鏈上地址標簽庫，結合上千種案件模型及AI智能引擎和鏈上大數據分析技術，精準分析海量鏈上數據并持續追蹤。具備國際領先的案件全貌智能研判、鏈上地址追蹤溯源、資金全息交易圖譜刻畫、混幣行為穿透、兌幣及跨鏈自動解析、一鍵調查取證、可疑交易地址7*24小時預警等產品能力

成都鏈安鏈必追打破鏈上犯罪追蹤盲區，通過一個涉案地址即可掌握涉案金額、資金流向、交易概況、監控地址資金變動等信息，為案件后期偵辦提供思路和數據支撐。還可對涉案地址進行深度分析、多地址關聯分析、資金盤分析報告導出等，助力虛擬貨幣犯罪案件精準打擊。

成都鏈安全鏈條虛擬貨幣技術服務助力涉虛擬貨幣犯罪打擊

除了鏈必追虛擬貨幣犯罪打擊工具，成都鏈安還可以提供案件前、中、后期全鏈條技術支持服務，服務能力和實力得到了客戶的一致認可。目前已為全國300多個地市州提供技術支持和案件協助服務千余次。協助了多起重案要案技術協助，以及混幣、跨鏈案件鏈上資金追蹤技術協助。

成都鏈安全方位培訓助力涉虛擬貨幣犯罪打擊

授人以魚更要授人以漁。在產品和服務之外，成都鏈安還打造了全方位的培訓體系。聚焦新型涉區塊鏈、虛擬貨幣犯罪打擊技術培訓，搭建起初、中、高、實戰系列的完備培訓課程體系，以及新型技術研究、混幣穿透技術研究、典型案例分析等定制課程。并特邀業內實戰專家、七星實驗室資深技術研究專家進行授課，深入探討區塊鏈底層技術和生態、虛擬貨幣案件研判、打擊模式、常見打擊關鍵技術等內容。

截至目前，已開展涉區塊鏈、虛擬貨幣培訓課程百余次，覆蓋人次60000+。培訓內容涉及虛擬貨幣犯罪打擊基礎知識科普、犯罪手段分析、犯罪趨勢研究、打擊實戰演練、案件偵辦思路分享等。

鏈上追蹤分析是鏈上犯罪打擊的重要手段，成都鏈安在虛擬貨幣犯罪愈演愈烈的形勢下，將繼續發揮自身優勢助力執法機關開展相關案件打擊偵辦工作。

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